ED ने NCR में अवैध कॉल सेंटर संचालकों पर छापा, 130 करोड़ रुपये की ठगी पकड़ी

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने एनसीआर स्थित कुछ लोगों के खिलाफ छापेमारी की है, जिन पर कथित तौर पर एक "अवैध" कॉल सेंटर के ज़रिए अमेरिकी नागरिकों से लगभग 130 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। संघीय जाँच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "आरोपी साइबर घोटाले के ज़रिए अवैध रूप से अर्जित धन से कथित तौर पर खरीदे गए आलीशान घरों में रहते हैं। उन्होंने अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की कई संपत्तियाँ भी अर्जित की हैं।" बयान में कहा गया है कि ईडी ने 20 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम में आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने आपस में मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने और उनके साथ "तकनीकी धोखाधड़ी" करने के इरादे से दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध कॉल सेंटर चलाए।

ईडी ने बयान में कहा कि आरोपी - अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा - तकनीकी सहायता प्रदान करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नोएडा और गुरुग्राम में एक "अवैध" कॉल सेंटर चलाते थे। एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ितों के बैंक खातों तक "अनधिकृत" पहुँच प्राप्त की और 200 से अधिक खातों से जुड़े लेन-देन के जाल के माध्यम से अपने भारतीय खातों में भेजने से पहले कई विदेशी स्थानों पर धनराशि स्थानांतरित की।

ईडी ने दावा किया, "आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच पीड़ितों से 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की।" ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान आरोपियों के 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जबकि आठ लग्जरी कारें और कुछ महंगी घड़ियाँ जब्त की गई हैं।