ED ने FEMA जांच के तहत गोवा स्थित चौगुले समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं पर छापेमारी की

नई दिल्ली New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को गोवा स्थित चौगुले समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के परिसरों पर उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन जांच के तहत छापेमारी की।संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के अनुसार छापेमारी की गई।

चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (CCPL), चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (CSL), पी पी महात्मे एंड कंपनी, चौगुले परिवार के सदस्यों के सात आवासीय परिसर और उनके समूह, सीए प्रदीप महात्मे, CSL के पूर्व एमडी और सीएफओ मंगेश सावंत के गोवा और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की गई।

एजेंसी ने दावा किया कि यह कार्रवाई विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थी कि उक्त संस्थाओं ने विभिन्न अपतटीय संरचनाएं बनाईं, जिनमें कई वर्षों में भारतीय कंपनियों से 228 मिलियन अमरीकी डालर की राशि निकाली गई, जिसे ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल द्वीप समूह में स्थित कई विदेशी सहायक कंपनियों और स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से भेजा गया। एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। (एएनआई)