2800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने इन राज्यों के चार शहरों में छापेमारी की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में तलाशी ली है , एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी की सूरत स्थित इकाई ने सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी , उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक और उसके सहयोगियों के परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत ये तलाशी अभियान चलाए। संघीय एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने इस सूचना के आधार पर जांच शुरू की कि पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरों के आयात और निर्यात के अधिमूल्यन के कारण बड़े पैमाने पर संदिग्ध बाहरी धन प्रेषण किया है। जांच में पता चला है कि पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरों के आयात का अधिमूल्यन किया था और जुलाई, 2023 और मार्च, 2024 के बीच 2,800 करोड़ रुपये की राशि का प्रेषण किया था। ईडी की जांच में आगे पता चला है कि पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने सूरत, दिल्ली, मुंबई और पुणे स्थित विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं से 2800 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी और इसे हांगकांग स्थित आठ संस्थाओं को भेज दिया था। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान यह पता चला कि जिन संस्थाओं ने पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी को लगभग 2,800 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की , वे फर्जी संस्थाएं थीं और उन्होंने हीरों की बिक्री-खरीद की आड़ में जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से समायोजन प्रविष्टियां प्रदान की थीं।