ईडी की 988 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली-लुधियाना में छापेमारी

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले के सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर में नौ और लुधियाना में एक सहित 10 परिसरों पर तलाशी ली। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिसमें कथित तौर पर मेसर्स शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को 988 करोड़ रुपये की ठगी और धोखाधड़ी की गई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, एलएससी (लेटर ऑफ क्रेडिट) का उपयोग करके बैंकों से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर फर्जी लेनदेन के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया था।

उन्होंने कहा कि जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, वे शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रमोटरों से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ इकाइयों को एससीटीएल के प्रबंध निदेशक मनीष गोयल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलाशी में शामिल कई लोग एससीटीएल में पदाधिकारी हैं और गोयल के स्वामित्व और नियंत्रण वाली इकाइयों में विभिन्न डमी इकाइयों के माध्यम से धन के रोटेशन और नकदी डालने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं।