Delhi के पेमेंट गेटवे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की छापेमारी

Delhi दिल्ली अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुधवार को पंजाब और कुछ दूसरे राज्यों में दिल्ली के एक पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक कथित साइबर फ्रॉड केस में छापेमारी की।

उन्होंने बताया कि Pay10 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले भारतीपे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के खिलाफ मामले में दिल्ली-NCR, पंजाब के लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब जिला) और उत्तर प्रदेश के आगरा में ठिकानों पर छापेमारी की गई। Pay10 ने ईमेल से पूछे गए सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है और यह कथित साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए।