Bank fraud cases में ईडी ने एमटेक समूह के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र में 35 जगहों पर छापे मारे

नई दिल्ली New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक समूह के खिलाफ दिल्ली - एनसीआर और महाराष्ट्र में 35 स्थानों पर तलाशी ली, जिन्हें अंततः एनसीएलटी NCLT की कार्यवाही में मामूली कीमत पर ले लिया गया था, जिससे बैंकों के संघ को मामूली वसूली हुई। गुरुग्राम में ईडी Ed का जोनल कार्यालय अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य के नेतृत्व वाले एमटेक समूह पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में ये छापे मार रहा है। ईडी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। एजेंसी के अनुसार, अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समूह की कंपनियों में फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ दिखाए गए ताकि यह एनपीए में न जाए। ईडी Ed ने कहा, "आरोप है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी की गई। शेल कंपनियों के नाम पर एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा की गई है। कुछ विदेशी संपत्तियां बनाई गई हैं और नए नामों के तहत अभी भी पैसा जमा है।" (एएनआई)