ED ने दिल्ली और गुरुग्राम में 15 जगहों पर छापेमारी कर 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की पहचान की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए ) के प्रावधानों के तहत वाटिका लिमिटेड और अन्य के मामले में तीन दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी और उसके पड़ोसी गुरुग्राम शहर में 15 परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की पहचान की है, एजेंसी ने गुरुवार को कहा । एजेंसी ने 7 अक्टूबर को दोनों शहरों में एक मामले के संबंध में तलाशी ली थी, जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक परियोजनाओं के चार सौ से अधिक निवेशकों को बिल्डर क्रेता एजेंटों (बीबीए) में शामिल होने के रूप में सुनिश्चित रिटर्न नहीं मिला था, न ही कंपनी ने खरीदारों और निवेशकों को वाणिज्यिक इकाइयां सौंपी थीं। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान खरीदारों के निवेश से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड, समूह की कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। ईडी ने 2021 के दौरान आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत वाटिका लिमिटेड और प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के अपराधों से संबंधित कई प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि वाटिका लिमिटेड "भविष्य की परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भुगतान करने के लिए लुभाने में शामिल है, जिसमें पूरा होने तक सुनिश्चित रिटर्न और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न जैसे उच्च मूल्य के रिटर्न शामिल हैं।" ईडी ने कहा , "हालांकि, बीच में ही कंपनी ने सुनिश्चित रिटर्न देना बंद कर दिया और फरीदाबाद और गुरुग्राम में विभिन्न परियोजनाओं में संबंधित इकाइयों को नहीं सौंपा , जिससे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने का अपराध हुआ।" इसके अलावा, एजेंसी ने कहा, यह पता चला है कि वाटिका समूह की कंपनियों ने 5000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था, जिसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपये इंडियाबुल्स कंपनी ने वाटिका समूह और उसके प्रमोटरों के साथ समझौते में माफ कर दिए थे। संघीय एजेंसी ने कहा, "जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कंपनी ने समय-समय पर डीटीसीपी से लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, समयसीमा के भीतर उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में चूक जैसी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है।" एजेंसी ने यह भी कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि अपराध से लगभग 250 करोड़ रुपये की आय हुई है। (एएनआई)