ईडी ने टीएमसी पदाधिकारी के खिलाफ पीएमएलए मामले में राहुल गांधी के सहयोगी से पूछताछ की

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया, जिसमें टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को हाल ही में एजेंसी ने गुजरात में गिरफ्तार किया था, अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने कहा कि सवाई से पूछताछ की गई और इस सप्ताह की शुरुआत में तीन दिन अहमदाबाद में गोखले से आमना-सामना कराया गया।

एक पूर्व बैंकर, सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता है, और उनकी शोध टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है।

संघीय जांच एजेंसी ने 35 वर्षीय गोखले को 25 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को तलब किया था, जब वह क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन जुटाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस की हिरासत में था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उस दिन गोखले की रिमांड मांगते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को सूचित किया था कि जब उनसे उनके बैंक खाते में एक साल में नकद में जमा किए गए 23.54 लाख रुपये के बारे में पूछा गया था, तो गोखले ने एजेंसी को बताया था कि "यह राशि थी।" सोशल मीडिया कार्य और अन्य परामर्श के लिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवाई द्वारा नकद में दिया गया"।

यह पूछे जाने पर कि सवाई ने उन्हें नकद भुगतान क्यों किया, गोखले ने कहा कि केवल सवाई ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ईडी ने अपने रिमांड पेपर में अदालत को बताया।

एजेंसी ने कहा, "आगे, सोशल मीडिया के काम के संबंध में अलंकार सवाई के साथ किसी लिखित समझौते के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह अलंकार सवाई के साथ केवल मौखिक समझौता था।"

ईडी ने आरोप लगाया कि ये नकद जमा गोखले ने तब प्राप्त किए थे जब वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य थे।

समझा जाता है कि सवाई से इन मामलों के बारे में पूछताछ की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों से पूछताछ और आमना-सामना करने से उन्हें फंड के निशान का पता लगाने में मदद नहीं मिली, जैसा कि गोखले ने कहा था, यहां तक कि सवाई ने कथित तौर पर किसी भी नकद भुगतान से इनकार किया था।

गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की प्राथमिकी से उपजा है।

राज्य पुलिस ने गोखले को पिछले साल दिसंबर में क्राउड फंडिंग के जरिये जमा धन के कथित दुरूपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

ईडी ने अहमदाबाद की अदालत को सूचित किया था कि "क्राउडफंडिंग (गोखले द्वारा) के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी राशि को सट्टा शेयर ट्रेडिंग, वाइनिंग और डाइनिंग और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किया गया है जो प्रकृति में असाधारण प्रतीत होता है।"

गोखले ने हालांकि इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। एजेंसी मामले से जुड़े और लोगों से पूछताछ कर सकती है।