ईडी ने जियोडेसिक मामले में पीएमएलए के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड (जीएल) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर 26 आवासीय फ्लैट और दुकानों के रूप में हैं। मेसर्स सावी कमोडिटी एंड कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जे एंड जे नेटवर्क कंसल्टेंसी (पी) लिमिटेड, दिनेश जजोदिया और अन्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं।

“ईडी ने प्रशांत मुलेकर, किरण कुलकर्णी, पंकज कुमार श्रीवास्तव और उनके कर सलाहकार दिनेश जजोदिया के माध्यम से मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "शेयरधारकों के साथ-साथ एफसीसीबी धारकों के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की गई।"

“ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स। जियोडेसिक लिमिटेड ने मेसर्स के संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विदेशी अधिग्रहण और निवेश के उद्देश्य से 2008 में 125 मिलियन अमरीकी डालर का एफसीसीबी जुटाया। जीएल. हालाँकि, एफसीसीबी निधियों का दुरुपयोग किया गया और अन्य विदेशी कंपनियों में निवेश/उधार गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया गया और विदेशी निधियों को हड़पने के कपटपूर्ण इरादे से मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड के भारतीय खातों में भी स्थानांतरित कर दिया गया। एमएस। जीएल ने छह प्रमुख शेल कंपनियों से सॉफ्टवेयर की फर्जी बिक्री/खरीद करके शेयरधारकों के पैसे की हेराफेरी की थी।

यह भी पता चला है कि मेसर्स जीएल से भारी मात्रा में धनराशि शेल कंपनियों में स्थानांतरित की गई थी, जो दिनेश जजोदिया और अन्य के प्रबंधन और नियंत्रण में थीं और इसके अलावा सावी समूह की कंपनियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित की गईं, जिनका उपयोग अंततः अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। “यह जोड़ा गया।

इससे पहले कंपनी के निदेशकों की 16.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ईडी ने कुर्क की थी। इसके अलावा, ईडी ने मेसर्स जीएल के निदेशकों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में इसके टैक्स कंसल्टेंट दिनेश जाजोदिया के साथ प्रशांत मुलेकर, पंकज श्रीवास्तव, किरण कुलकर्णी शामिल हैं।