ओडिशा और दिल्ली सहित चार राज्यों में ED का बड़ा आर्थिक अभियान

Bhubaneswar भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में कई राज्यों में छापेमारी की और एक निजी कंपनी से जुड़े 73 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी की भुवनेश्वर क्षेत्रीय इकाई द्वारा की गई तलाशी के दौरान, एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में करोड़ों रुपये की संपत्ति से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और दस्तावेज़ बरामद किए गए और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। 29 अक्टूबर को की गई तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पर बैंक ऋण लेने के बाद पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से 73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस धन का इस्तेमाल उन्होंने अन्य कंपनियों में अनधिकृत उपयोग के लिए किया।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। तलाशी के दौरान, ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए और उन्हें जब्त कर लिया, जिनसे पता चलता है कि एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड से ऋण राशि को ब्रूफोर्स टेक्नोलॉजीज और अन्य संबद्ध कंपनियों, संस्थाओं और व्यावसायिक सहयोगियों को व्यवस्थित रूप से हस्तांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बयान में कहा गया है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज़ बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जो हस्तांतरित धन का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करने का संकेत देते हैं।

ईडी की जाँच से पता चला कि एसआर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से कुल 73 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं, लेकिन इसके अधिकारियों ने अवैध संपत्तियाँ अर्जित करने और अन्य सहयोगियों की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु इस सुविधा का दुरुपयोग किया। कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया है कि सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके, कंपनी ने स्वीकृत धनराशि को स्वीकृत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए गबन कर लिया, जिससे ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी हुई और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। बयान में कहा गया है कि ईडी ने धोखाधड़ी से जुड़े व्यक्तियों, निदेशकों और लाभार्थी संस्थाओं की भूमिका की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों के खिलाफ और सबूत जल्द ही एकत्र किए जाने की संभावना है।