ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और आकार पटेल को किया नोटिस जारी, फेमा के तहत 61.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) और उसके सीईओ आकार पटेल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और जुर्माना लगाया एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि क्रमश: 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये। ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया।

संघीय एजेंसी ने इस जानकारी के आधार पर फेमा के तहत एक जांच शुरू की थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके विदेशी योगदान नियमन से बचने के लिए एफडीआई मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी योगदान भेज रहा था। गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्टों को पूर्व पंजीकरण या अनुमतियों से इनकार करने के बावजूद, भारत में अपनी एनजीओ गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अधिनियम (एफसीआरए)।

"ईडी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच की अवधि के दौरान, प्रेषण जो एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त किया गया था और विदेशी लाभार्थी को सेवाओं के निर्यात के लिए व्यापार और प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाओं के लिए रसीद के रूप में दावा किया गया था। ईडी के एक बयान में उल्लेख किया गया है कि विदेशी प्रेषक से उधार ली गई राशि के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन होता है।

एआईआईपीएल से विस्तृत जवाब मिलने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के बाद, ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने माना है कि एआईआईपीएल एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके के तहत एक छत्र इकाई है, जिसे भारत में सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई थी। . हालांकि, बयान में कहा गया है, एआईआईपीएल कई गतिविधियों में शामिल रहा है जो उनके घोषित वाणिज्यिक के लिए प्रासंगिक नहीं हैं एफसीआरए की जांच से बचने के लिए व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी धन को भेजने के लिए उनके द्वारा व्यापार, और चकमा देने वाला मॉडल लागू किया गया है।

इसमें कहा गया है, 'एमनेस्टी इंटरनेशनल को सेवाओं के निर्यात के लिए प्रेषण के दावे के संबंध में एआईआईपीएल के सभी तर्कों और प्रस्तुतियों को ठोस सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, बयान में कहा गया है, 51,72,78,111.87 रुपये के आवक प्रेषण के माध्यम से एआईआईपीएल के हाथों में जो फंड आया है, वह भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एआईआईपीएल को दिया गया फंड है। जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000 के विनियम 3 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तदनुसार, फेमा के प्रावधानों के तहत एआईआईपीएल पर 51.72 करोड़ रुपये और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।