ईडी ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 36 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में कई स्थानों पर तलाशी ली, एजेंसी ने बुधवार को कहा।

विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में क्यूनेट लिमिटेड की मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी है।

तलाशी के दौरान, ईडी ने मामले से जुड़ी विभिन्न कंपनियों/व्यक्तियों/स्वामित्व से संबंधित 36 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसमें 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल थी।

केंद्रीय एजेंसी ने क्यूनेट लिमिटेड, विजय ईश्वरन, विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्रा. लिमिटेड और ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा पंजीकृत अन्य कंपनियां और व्यक्ति।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच में सामने आया है कि विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड ने बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों से प्राप्त धन को रूट करने के लिए विभिन्न शेल कंपनियों और डमी प्रोपराइटरशिप का इस्तेमाल किया।

विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्रा। लिमिटेड ने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की आड़ में पोंजी योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करके भारत में बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया। एजेंसी ने कहा कि विभिन्न निवेशकों को व्यापार की प्रकृति और उनके निवेश किए गए धन के उपयोग के विवरण के बारे में बताए बिना भारी मुनाफे की आड़ में उनकी गाढ़ी कमाई से ठग लिया गया।

मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अपराध की कुल अनुमानित आय लगभग रु. 400 करोड़। हालांकि, जांच के दौरान, यह देखा गया कि इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न शेल कंपनियों को खोलकर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का मार्ग प्रशस्त किया गया था, एजेंसी ने कहा।

मुंबई में 5 स्थानों पर, बेंगलुरू में 2 स्थानों पर और दक्षिण में चेन्नई में 2 स्थानों पर तलाशी ली गई। ईडी ने कहा कि विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले 36 बैंक खाते और मामले से जुड़ी विभिन्न कंपनियों से जुड़े हैं। (एएनआई)