ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टॉपवर्थ ग्रुप के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीपीएल) और टॉपवर्थ ग्रुप के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को कहा.

संघीय एजेंसी ने लोढ़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था और मुंबई की एक विशेष अदालत ने 8 सितंबर तक व्यवसायी की हिरासत ईडी को दे दी है।

ईडी ने टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड अभय नरेंद्र लोढ़ा और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की।

ईडी द्वारा मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, नागपुर और दुर्ग में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायी के 12 परिसरों की तलाशी के बाद लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान विदेशों और भारत के भीतर विभिन्न अचल संपत्तियों और कंपनियों के स्वामित्व का विवरण (अब तक घोषित नहीं किया गया) पता चला।

"विभिन्न देशों की सात लाख रुपये से अधिक की वर्तमान कीमत वाली विदेशी मुद्राओं के साथ-साथ कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।"

ईडी ने कहा कि लोढ़ा द्वारा नियंत्रित फर्जी इकाइयों का विवरण भी बरामद किया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि गलत तरीके से रुपये का नुकसान करने के अलावा

2014-15 से 2016-17 तक लेटर ऑफ क्रेडिट/ट्रेड क्रेडिट बैंक गारंटी (एलसी/टीसीबीजी) की क्रेडिट सुविधा में धोखाधड़ी करके आईडीबीआई बैंक को 63.10 करोड़ रुपये, लोढ़ा द्वारा नियंत्रित टॉपवर्थ समूह की कंपनियों ने भी अपराध की आय अर्जित की थी। टॉपवर्थ समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये। (एएनआई)