ED ने रोज वैली ग्रुप के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को 19.40 करोड़ रुपये वापस दिलाए

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने रोज वैली ग्रुप के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय दिलाने के अपने निरंतर प्रयासों में शुक्रवार को 19.40 करोड़ रुपये की वसूली की सुविधा देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

24 जुलाई और 17 अगस्त के आदेशों का पालन करते हुए, विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के निर्देशों के अनुसार यह राशि रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

ईडी ने उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसेट डिस्पोजल कमेटी से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों की वसूली करने का अनुरोध किया था।

अनुपालन में, एडीसी ने विशेष न्यायालय के समक्ष पीएमएलए की धारा 8(8) लागू की। रोज वैली के प्रमोटरों के विरोध के बावजूद, ईडी और एडीसी सफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक निवेशकों के पक्ष में प्रतिपूर्ति के लिए कुर्क की गई संपत्तियों को छोड़ने का आदेश दिया गया। रोज वैली समूह ने उच्च रिटर्न और भूमि आवंटन के झूठे/धोखाधड़ी भरे वादों के तहत जनता से बड़ी मात्रा में जमाराशि एकत्र की थी। ईडी की व्यापक जांच के परिणामस्वरूप रोज वैली समूह से संबंधित कई संपत्तियों की पहचान और कुर्की हुई।

ईडी ने पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किए: पहला 12 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित है, और दूसरा लगभग 1200 करोड़ रुपये के डीड मूल्य वाली संपत्तियों से संबंधित है। 19.40 करोड़ रुपये की सफल रिहाई दूसरी चार्जशीट में उल्लिखित अतिरिक्त संपत्तियों की आगे की प्रतिपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जारी की गई 19.40 करोड़ रुपये की राशि वास्तविक दावेदारों को आनुपातिक आधार पर या एडीसी या न्यायालय के निर्देशानुसार वितरित की जानी चाहिए। प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले दावेदारों को कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में या मुकदमे के समापन पर, यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो राशि वापस करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए एक बांड निष्पादित करना आवश्यक है। इसके अलावा, सभी दावेदारों को संवितरण प्रक्रिया के संबंध में एडीसी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

इसके अतिरिक्त, ईडी, कोलकाता जोनल कार्यालय ने 28 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया। ईडी ने मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। जांच करने पर, ईडी ने खुलासा किया कि मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) ने एसटीसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 2000 किलोग्राम सोने के लिए झूठे आयात मांगपत्र बनाए थे। इन मांगों को दो अलग-अलग अनुरोधों में विभाजित किया गया था, ताकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार किया जा सके, जिसके लिए उच्च अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इन मनगढ़ंत मांगों के आधार पर, एसटीसी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से एसबीआई से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर हासिल किया। यह कवर उस सोने के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए था, जिसका वास्तव में कभी आयात ही नहीं किया गया था। सोने का आयात न होने के बावजूद, एलएमपीएल ने एसटीसी अधिकारियों के साथ मिलकर, दो महीने बाद ही फॉरवर्ड कवर को रद्द करने की मांग की।

इस चाल के परिणामस्वरूप मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को 31.93 करोड़ रुपये का गलत लाभ हुआ। जांच के दौरान, यह पता चला कि वास्तव में सोने का आयात न होने के बावजूद, एलएमपीएल ने फॉरवर्ड कवर को रद्द करने की साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप 31.93 करोड़ रुपये का गलत लाभ हुआ। इन अवैध लाभों को फिर मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के वैध व्यावसायिक संचालन में एकीकृत किया गया, जिसमें आगे सोने का आयात भी शामिल था। आगे की जांच जारी है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.05 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया। ईडी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएस कैंट, वरुणा कमिश्नरेट, वाराणसी द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

उक्त एफआईआर आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जाली परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर, कंपनी विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबी के तहत कटौती का दावा किया है। मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र, जैसा कि बिल्डर कंपनी द्वारा दावा किया गया था कि यह वाराणसी विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया था, जाली था और कंपनी द्वारा उपर्युक्त कटौती लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सीबीडीटी ने ईडी को भी यही जानकारी दी थी कि मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके धारा 80 आईबी (10) के तहत फर्जी कटौती का लाभ उठाया है।