ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 299 आरोपियों, 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 299 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं (76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं सहित) और अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित दो अन्य संस्थाओं के खिलाफ चल रहे धन के मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। लॉन्ड्रिंग मामला, एजेंसी ने बुधवार को कहा।

यह मामला भोले-भाले निवेशकों को ठगने से जुड़ा है, जिन्हें पैसे निवेश करने पर जबरदस्त रिटर्न का वादा किया गया था (दावा किया गया था कि इसका इस्तेमाल बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन के लिए किया जाएगा) जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

नागालैंड के दीमापुर में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में 299 आरोपी व्यक्तियों और 78 संस्थाओं के नाम शामिल हैं।

अभियोजन शिकायत में नामित कुल संस्थाओं में से 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाएं हैं (जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं) और दो अन्य संस्थाएं अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं।

अदालत ने मंगलवार को अभियोजन की शिकायत में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया, जिसमें पाया गया कि प्रथम दृष्टया उक्त 299 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामला बनाया गया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया गया था, जिन्हें पैसा निवेश करने पर जबरदस्त रिटर्न का वादा किया गया था। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के लिए उपयोग किए जाने का दावा किया गया], जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम से एक ऐप-आधारित टोकन का उपयोग किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि विभिन्न फर्जी निदेशकों और मालिकों वाली विभिन्न शेल संस्थाओं द्वारा विभिन्न बैंक खाते और मर्चेंट आईडी केवल अवैध ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी और बिटकॉइन खनन में निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रतिनिधित्व करने वाले अपराध की आय के रोटेशन और लेयरिंग के लिए खोले गए थे।

57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद नए फंड की मांग की गई। इससे पहले, ईडी ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए 176.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली थी। इसके अलावा डमी संस्थाओं के नाम पर रखी गई 278.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। मामले में अब तक कुल जब्ती और कुर्की 455.37 करोड़ रुपये है। (एएनआई)