PMLA मामले में ईडी ने UAE स्थित NRI के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संयुक्त अरब अमीरात स्थित एनआरआई चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। कोर्ट (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 21 …
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संयुक्त अरब अमीरात स्थित एनआरआई चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। कोर्ट (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 21 नवंबर, 2023 को चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। विशेष अदालत ने 22 दिसंबर, 2023 को इसका संज्ञान लिया।
ईडी ने तलाशी के साथ-साथ आयकर विभाग द्वारा काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर एक जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि संजय भंडारी के पास कई अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां थीं, जिनमें नंबर 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन की संपत्तियां भी शामिल थीं। ये संपत्तियां पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अनुसार अपराध की आय हैं।
सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा अपराध की इन आय को छुपाने और उपयोग करने में शामिल हैं।
इससे पहले, 1 जून, 2020 को संजय भंडारी और उनकी तीन विदेशी संस्थाओं, संजीव कपूर और अनिरुद्ध वाधवा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
प्रक्रिया जारी होने के बाद एल.डी. स्पेशल कोर्ट ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया. यूके में सक्षम प्राधिकारी ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का भी आदेश दिया और उन्होंने यूके के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की।
मामले में संजय भंडारी की भारत में मौजूद 26.55 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी.
ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सीसी थम्पी व्यवसायी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा के माध्यम से न केवल लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे भी। यह पहली बार है कि संघीय एजेंसी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है।
इसके अलावा, रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी ने फ़रीदाबाद में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया।
आगे की जांच जारी है.
