ईडी ने पीएमएलए के तहत इंजाज इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत इंजाज़ इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों, मिस्बाहुद्दीन एस. और सुहैल अहमद शेरिफ के खिलाफ विशेष अदालत बेंगलुरु, कर्नाटक के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

उच्च रिटर्न का वादा करके फर्म द्वारा दी गई "हलाल" निवेश योजना में निवेश करने का लालच देकर लोगों को धोखा देने और जमाकर्ताओं द्वारा निवेश किए गए रिटर्न / मूल राशि को चुकाने में विफल रहने से संबंधित एक मामले में मुकदमा दायर किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति में जोड़ा गया।

मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान विशेष (PMLA) कोर्ट बेंगलुरु ने लिया है।

ईडी ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इंजाज इंटरनेशनल और उससे जुड़े समूह के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। 1860 और चिट फंड अधिनियम, 1982।

ईडी द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि मैसर्स इंजाज इंटरनेशनल न तो अपने निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के लिए दिए गए रिटर्न को बरकरार रख सकता है और न ही वह पहले से निवेश की गई राशि को चुका सकता है। एमएस। इंजाज इंटरनेशनल ने अपने निवेश के खिलाफ अवास्तविक रिटर्न पेश करके जनता को निवेश करने का लालच दिया और बाद में उन्हें इस तरह के निवेश से धोखा दिया और आम जनता की मेहनत की कमाई को कभी वापस नहीं किया।

आगे की जांच से पता चला कि मिस्बाहुद्दीन एस. और सुहैल अहमद शेरिफ ने रुपये की सीमा तक धन को बदल दिया। अचल संपत्तियों की खरीद में और उनके साथ-साथ उनके सहयोगियों द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में 81 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय अर्जित की। 50 करोड़। इस मामले में, मेसर्स में मिस्बाहुद्दीन एस पार्टनर। ईडी ने 15 नवंबर, 2022 को इंजाज इंटरनेशनल को गिरफ्तार किया और वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)