New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को Delhi Excise Policy से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया और नौवां आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें Vinod Chauhan नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, आधिकारिक सूत्रों ने बताया। इस जांच के तहत मई में संघीय एजेंसी ने चौहान को गिरफ्तार किया था।
सूत्रों ने बताया कि विनोद चौहान को नामजद करते हुए यहां एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष एक नया और नौवां अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल किया गया।
इस मामले में Enforcement Directorate द्वारा गिरफ्तार किया गया वह 18वां व्यक्ति है, जिसमें उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की राजनीतिज्ञ बेटी के कविता और कई शराब कारोबारी और अन्य को भी हिरासत में लिया है।
ईडी ने कविता की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत में पेश किए गए आधिकारिक दस्तावेज में इस मामले में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया है। ईडी ने कहा, "के कविता के एक कर्मचारी के बयान से पता चला है कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर आरोपी दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे दो भारी बैग एकत्र किए और उसे विनोद चौहान को सौंप दिया।" एजेंसी ने दावा किया, "एक अन्य अवसर पर, उसने नई दिल्ली के नारायणा के टोडापुर के पास एक पते से नकदी से भरे दो ऐसे बैग एकत्र किए और फिर से विनोद चौहान को सौंप दिए। इसके बाद चौहान ने हवाला के जरिए गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए इसे स्थानांतरित कर दिया।"
एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि दक्षिण समूह - जिसमें कविता और कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं - द्वारा दिल्ली आबकारी नीति में आप को दी गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि में से 45 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए थे। आबकारी मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। 17 अगस्त, 2022 को दर्ज सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को धन शोधन का मामला दर्ज किया।
Admin4
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