ईडी ने चिटफंड कंपनियों के 15 परिसरों की तलाशी ली

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दो चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में 15 परिसरों की तलाशी ली।

"प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 मार्च, 2023 को कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में विभिन्न स्थानों पर आवासों और कार्यालयों सहित 15 परिसरों में पीएमएलए के तहत दो चिट फंड कंपनियों पिनकॉन ग्रुप और टॉवर इंफोटेक लिमिटेड के खिलाफ तलाशी ली है। , 2002, "ईडी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

ईडी ने टावर इन्फोटेक लिमिटेड और पिनकॉन ग्रुप के खिलाफ सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें निवेशकों से क्रमशः 156 करोड़ रुपये और 638 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी।

उपरोक्त चिटफंड कंपनियों ने जनता को आकर्षक योजनाओं का लालच देकर और बहुत अधिक ब्याज दरों की पेशकश कर उनसे पैसा वसूल किया है। ईडी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने पैसे नहीं लौटाकर जनता को धोखा दिया है।

"पिनकॉन ग्रुप और टॉवर ग्रुप के निदेशकों के आवासों पर तलाशी ली गई जिसमें मनोरंजन रॉय, हरि सिंह और लाभार्थी सुभारती बनर्जी, संजय बसु और मीना डे और रामेंदु चट्टोपाध्याय और ईडन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी, इसके निदेशक- इंद्रजीत डे और शामिल हैं। सच्चिदानंद राय, इंडियन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और आशीष व्हील्स लिमिटेड, "ईडी ने विज्ञप्ति में कहा।

विज्ञप्ति के अनुसार, तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत डिजिटल सबूत और 1.27 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है, ईडी ने आगे कहा। (एएनआई)