ईडी ने अवैध टीपी ग्लोबल एफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में तलाशी अभियान चलाया, 1.36 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली (एएनआई): मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि उसने तलाशी अभियान के दौरान 1.36 करोड़ रुपये की नकदी, 71 लाख रुपये मूल्य का 1.2 किलोग्राम सोना और दो लक्जरी वाहन बरामद किए हैं।

"ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 1.36 करोड़ रुपये की नकदी, 1.2 किलोग्राम सोना (लगभग 71 लाख रुपये), दो लक्जरी वाहन हुंडई शामिल हैं। ईडी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया, अल्कज़ार और मर्सिडीज जीएलएस 350डी (लगभग 89 लाख रुपये) जब्त कर लिए गए और बैंक खाते में 14.72 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए। ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में 242.39 करोड़ रुपये जब्त या कुर्क किये गये हैं.

ईडी ने कहा, "यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है।"

ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने दिनांक 7.9.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसे आम जनता को अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रति सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न डमी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश की आड़ में जनता को धोखा दिया।

बाद में इन निधियों का उपयोग आरोपी व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ/लाभ के लिए चल/अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए की धारा 17 (1ए) के तहत बैंक खातों में पड़े 121.02 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए, फ्लैट की प्रकृति में 118.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। , होटल और रिसॉर्ट्स, वाहन, कुर्क किए गए हैं और शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और मुकदमा प्रगति पर है। (एएनआई)