बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में छापेमारी की

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) मामले के सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की - जिनमें से नौ दिल्ली एनसीआर में और एक लुधियाना, पंजाब में है। यह जांच सीबीआई की एफआईआर से शुरू हुई है, जिसमें बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिसमें आईडीबीआई बैंक और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 988 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है, कथित तौर पर एससीटीएल के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा फर्जी लेनदेन के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया था। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, वे एससीटीएल के प्रमोटरों से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं।

अधिकारियों ने पाया कि कई संस्थाएं एससीटीएल के प्रबंध निदेशक मनीष गोयल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में आए कई व्यक्ति एससीटीएल के भीतर आधिकारिक पदों पर रहे हैं और गोयल द्वारा नियंत्रित डमी संस्थाओं के माध्यम से फंड रोटेशन और नकदी डालने में शामिल रहे हैं।