ED ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ पंजाब और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रिकॉर्ड जब्त किए

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पंजाब के मोहाली (पंजाब) और उत्तर प्रदेश के नोएडा में पांच स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद किए और जब्त किए, एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 26 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई अपनी जांच के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और ज़ेबाइट रेंटल प्लेनेट प्राइवेट लिमिटेड जैसी अन्य संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस पट्टे पर देने (एसएलबी मॉडल) की आड़ में अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया|इससे पहले, ईडी ने कहा, 17 अक्टूबर, 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी। (एएनआई)