ईडी ने फेमा उल्लंघन को लेकर कई स्थानों पर तलाशी ली

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( फेमा ) के कथित उल्लंघन को लेकर दिल्ली , हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली है। , 1999, एजेंसी ने मंगलवार को कहा। यह तलाशी मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में की गई; भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड; और उनके निदेशक/साझेदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य फेमा , 1999 के प्रावधानों के तहत विभिन्न स्थानों पर हैं । एजेंसी के इनपुट के अनुसार, ईडी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर एक जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि उक्त संस्थाएं विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल हैं। बड़े पैमाने पर भारत के बाहर और गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर को 1800 करोड़ रुपये की संदिग्ध बाहरी प्रेषण की। इन दोनों विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा द्वारा किया जाता है।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि खोज के दौरान यह पाया गया कि कैप्रीकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड; लक्ष्मीटन मैरीटाइम ने अपने सहयोगियों के साथ, फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण किया, जिसे नेहा मेटल्स जैसी शेल संस्थाओं की मदद से जटिल लेनदेन के जाल में फंसाया गया। अमित स्टील ट्रेडर्स, ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, एचएमएस मेटल्स आदि की तलाशी के दौरान 2.54 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी मिली, जिसका कुछ हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ था और जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसमें शामिल संस्थाओं के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। एजेंसी ने कहा, आगे की जांच जारी है। (एएनआई)