ED ने विभिन्न राज्यों में 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, 12 करोड़ रुपये बरामद

New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल , कर्नाटक , उत्तर प्रदेश , मेघालय और पंजाब में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और 12.41 करोड़ रुपये बरामद किए, केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा। सैंटियागो मार्टिन और उनकी इकाई मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के खिलाफ जांच के सिलसिले में छापेमारी की गई। आधिकारिक बयान में कहा गया है, " पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत किए गए तलाशी अभियान के दौरान , विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 12.41 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई, साथ ही 6.42 करोड़ रुपये की एफडीआर भी जब्त की गई है।" कोयंबटूर चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में अचल संपत्तियों में भारी निवेश का रिकॉर्ड भी मिला है। उन्होंने शेयर बाजार में भी भारी निवेश किया है।

ईडी, कोच्चि में मामले की पिछली जांच में पाया गया कि मार्टिन सैंटियागो और उनकी कंपनी ने लॉटरी कारोबार से लगभग 920 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की थी, जिसमें से 622 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है और अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है, एजेंसी ने कहा।

ईडी ने मेघालय राज्य लॉटरी के निदेशक की शिकायत पर मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और सीबीआई द्वारा केरल पुलिस की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

समूह के खिलाफ मुख्य आरोप दूसरों को काम करने की अनुमति न देकर लॉटरी बाजार पर "अवैध रूप से कब्जा" करने, नकली लॉटरी टिकट बेचने, जीतने वाले पुरस्कारों में हेरफेर करने और काले धन को सफेद करने के लिए नकद भुगतान के खिलाफ बड़ी मात्रा में पुरस्कार विजेता टिकट खरीदने के कारण सरकारी खजाने और आम जनता को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने बताया कि यह भी पता चला है कि कंपनी का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार 6 रुपये के अंकित मूल्य वाले लॉटरी टिकटों में है, जिसके मुकाबले अधिकांश पुरस्कार 10,000 रुपये से कम के हैं, जो कर-योग्य नहीं हैं। एजेंसी ने कहा,"पुरस्कार विजेताओं, बेचे गए और न बिके टिकटों के बारे में कंपनी द्वारा कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। लॉटरी योजनाओं को कंपनी द्वारा इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि पर्याप्त लाभ कंपनी को जाता है और आयोजक राज्य को राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है।" (एएनआई)