ED ने दो राज्यों में छापेमारी कर 16.38 लाख रुपये नकद और 40 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जुलाई को हरियाणा और पंजाब में 14 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान 40 करोड़ से अधिक की अचल संपत्तियों के दस्तावेज , बैंक लॉकर, डीमैट खाते और साथ ही 16.38 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की , एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी के अनुसार, हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग के तीन अधिकारियों और सिंडिकेट के सदस्यों महेश बंसल, पदम बंसल, अमित बंसल, मोनिल बंसल, ऋषि गुप्ता, हरीश बियानी और अन्य के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिन्होंने बिना किसी माल की आवाजाही के कर योग्य वस्तुओं की झूठी अंतरराज्यीय बिक्री का दावा करने के लिए फर्जी फर्मों को शामिल किया था। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था।

एजेंसी ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और धोखाधड़ी से रिफंड प्राप्त करने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। ईडी की जांच से पता चला कि सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा फर्जी फर्मों को शामिल किया गया था और इन फर्जी फर्मों में बिक्री का दावा "सी" फॉर्म के खिलाफ कर की रियायती दर पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया और अंततः आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मदद से फर्जी रिफंड प्राप्त किया गया, एजेंसी ने कहा। "धोखाधड़ी से प्राप्त इन रिफंड को नकद में निकाल लिया गया है और कई करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया है ," एजेंसी ने कहा। (एएनआई)