ED ने कई राज्यों में छापेमारी कर 2.98 करोड़ रुपये समेत अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए

New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं , एजेंसी ने गुरुवार को कहा। आपत्तिजनक दस्तावेजों में हुमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के खाते की किताबें और डिजिटल डिवाइस शामिल हैं। ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के मुंबई में संदिग्धों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस और ओडिशा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी , सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। डी की जांच में पता चला कि सोसाइटी ने एक करोड़ से अधिक निवेशकों और जमाकर्ताओं से उच्च रिटर्न का वादा करके 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है।

इसके बाद, ईडी ने कहा, सोसाइटी नियत परिपक्वता तिथि के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने में विफल रही। एजेंसी ने कहा, "इसके अलावा, जांच से पता चला कि सोसाइटी द्वारा उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को एंबे वैली सिटी लिमिटेड सहित कई सहारा समूह की संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन पीओसी का पता लगाया जा रहा है।" (एएनआई)