ईडी ने लामजिंगबा समूह की 63.18 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सनसम जैकी सिंह और उनके सहयोगियों की 63.18 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति मंगलवार को अनंतिम रूप से कुर्क कर ली। पीएमएलए 2002 के तहत आयोजित किया गया।

यह मामला मणिपुर राज्य में एक विशाल पोंजी योजना के संचालन से संबंधित है।

मणिपुर पुलिस द्वारा सनसम जैकी सिंह, एम. रोबिंद्रो सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ सात संबंधित एफआईआर के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की गई थी, जो एक धोखाधड़ी और अनधिकृत "निवेश के संचालन का संकेत देती है। / डिपॉजिट स्कीम" 2017 से 2021 की अवधि के दौरान निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न देने का वादा किया और 15000 से अधिक भोले-भाले निवेशकों को 600 करोड़ रुपये (लगभग) का धोखा दिया।

पीएमएलए जांच से पता चला कि लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज सनसम जैकी सिंह की अध्यक्षता में अन्य व्यक्तियों/सहयोगियों की मिलीभगत से 2017-2021 की अवधि के दौरान व्यक्तिगत निवेशकों से अवैध रूप से भारी मात्रा में जमा धन एकत्र करके "बड़े पैमाने पर पोंजी स्कीम" चला रही थी। अत्यधिक रिटर्न का वादा।

समूह बिना किसी वैध पंजीकरण और लाइसेंस के बैंक या एनबीएफसी की तरह काम कर रहा था। अवैध रूप से एकत्र किए गए धन, ज्यादातर नकद में, लामजिंगबा समूह की कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में और सनसम जैकी सिंह और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत खातों में अधिग्रहित, स्थानांतरित और रखे गए थे। बाद में इन निधियों का अवैध तरीके से कई संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निवेश और उपयोग किया गया था और इन संपत्तियों को अपराध की आय से "अशुद्ध संपत्ति" के रूप में पेश किया गया था।

इस संबंध में, ईडी द्वारा 17 मार्च 2023 को 61.85 करोड़ रुपये मूल्य की बीस अचल संपत्तियों और 1.33 करोड़ रुपये के शेष वाले दो बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। इससे पहले, मुख्य आरोपी सनसम जैकी सिंह को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। (एएनआई)