ईडी ने जेके बैंक धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में दो ज्वैलर्स और टूर एंड ट्रैवल्स सेवा से जुड़े दो लोगों सहित चार व्यक्तियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। बैंक धोखाधड़ी मामला. कुर्क की गई संपत्तियां 18 कनाल भूमि और भवन के रूप में हैं जो निखा ऑर्नामेंट्स के इस्फाक अहमद जरगर (12.5 मरला), जेके गोल्ड ज्वेलरी के खलील अहमद मुगल (14 कनाल 16 मरला), रफ रफ टूर्स के एमडी असरफ देव से संबंधित हैं। ट्रैवल (1 कनाल 12 मरला) और सैयद टूर्स एंड ट्रैवेल्स के एमडी सैयद कौशर नियाज़ी (17 मरला)। ईडी के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने इन व्यक्तियों और अन्य लोगों के खिलाफ रुपये की हानि के लिए जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मैसुमा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई अपनी जांच के हिस्से के रूप में इन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। केनरा बैंक, बडशाह चौक शाखा, श्रीनगर (जेके) को 5.59 करोड़।

इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा अभी तक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। ईडी की जांच से पता चला है कि 2014 के दौरान केनरा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एमएन डोले की मिलीभगत से 26 अन्य उधारकर्ताओं के साथ उपरोक्त उधारकर्ताओं ने गैर-मौजूद स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर कुल 30 करोड़ रुपये का नकद ऋण ऋण लिया था। जाली और नकली दस्तावेजों के आधार पर और बाद में उधारकर्ताओं ने अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ऋण की आय को स्थानांतरित करने के बाद अंततः व्यवसाय के अपने परियोजना उद्देश्य के विपरीत व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग किया,'' ईडी ने एक में कहा कथन। संघीय एजेंसी ने कहा, "एमएन डोले द्वारा दिए गए सभी ऋण 2016 से एनपीए बन गए हैं और केनरा बैंक, बुधसाह चौक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में रखे गए सार्वजनिक धन को भारी नुकसान (ऋण राशि और उसका ब्याज) हुआ है।"