ED ने चीनी ऋण ऐप मामले में 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी नागरिक ज़ू फी और चीनी ऋण ऐप मामले से संबंधित अन्य लोगों के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है । कुर्क की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हैं, जिनकी कीमत 3.12 करोड़ रुपये है और एक अचल संपत्ति (आवासीय फ्लैट) जिसकी कीमत 60 लाख रुपये है, एसएएस नगर मोहाली पंजाब में स्थित है, जिसका स्वामित्व मुख्य आरोपी ज़ू फी और अन्य के करीबी सहयोगी रवि नटवरलाल ठक्कर के पास है। इससे पहले 13 जून को इस मामले में 13.51 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। अब इस मामले में कुर्की की कुल राशि 17.23 करोड़ रुपये है।

ईडी ने आईपीसी, 1860, विदेशी अधिनियम, 1946 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, गौतम बुद्ध नगर के विशेष कार्य बल द्वारा दर्ज एफआईआर और उसके बाद के आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि एक चीनी नागरिक ज़ू फी भारत में अवैध रूप से रह रहा था और वह रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य लोगों के साथ एनसीआर क्षेत्रों में लकिन क्लब प्राइवेट लिमिटेड और तियानशांग रेनजियन प्राइवेट लिमिटेड नामक दो होटलों और क्लबों को चला रहा था और नियंत्रित कर रहा था, जो विशेष रूप से चीनी नागरिकों के लिए थे, खासकर वे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते थे और रहते थे। "इन होटलों में, ज़ू फी और उसके कार्टेल द्वारा कम उम्र की लड़कियों द्वारा जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियाँ और सेवाएँ चलाई जा रही थीं। उन्होंने कठपुतली और डमी निदेशकों वाली कई कागजी/फर्जी कंपनियाँ खोली थीं और ऐसी कंपनियों की छत्रछाया में रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा मनी आदि जैसे कई इंस्टेंट लोन ऐप चला रहे थे," ईडी ने कहा। एजेंसी ने कहा, "वे भारी ब्याज दर वसूल रहे थे और ईएमआई के भुगतान में देरी होने पर उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच प्राप्त कर लेते थे और ऋण वसूली की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल और धमकाते थे। इस तरह से उन्होंने पूरे भारत में लोगों और उधारकर्ताओं को धोखा दिया और करोड़ों रुपये की भारी रकम एकत्र की, जिसे उन्होंने चीनी कार्टेल द्वारा नियंत्रित फर्जी और शेल कंपनियों के माध्यम से सर्कुलर लेनदेन के माध्यम से कंपनियों के एक जाल में डाल दिया। वे ई-कचरे के अवैध व्यापार और उससे पीसीबी, मोबाइल चिप और मदरबोर्ड आदि निकालने में भी शामिल थे।" (एएनआई)