ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में वीणा डेवलपर्स की 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोकथाम के प्रावधानों के तहत आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन से संबंधित एक बैंक धोखाधड़ी मामले में वीना डेवलपर्स की 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के बारे में, एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में कहा।

बैंक धोखाधड़ी का मामला हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन और मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले से जुड़े अन्य लोगों से संबंधित है।

कुर्क की गई संपत्ति वाणिज्यिक संपत्तियों के रूप में है, जिसमें मुंबई में अंधेरी (पूर्व) में कलेडोनिया इमारत में लगभग 22,366 वर्ग फुट की दो कार्यालय इकाइयां और महाराष्ट्र के पालघर में वीणा वेलोसिटी चरण II, दीवानमन में स्थित दुकानें शामिल हैं।

ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया।

ईडी ने राकेश वधावन, सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई (एसीबी), मुंबई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत 200 करोड़ रुपये का ऋण वापस लेना।

इसके अलावा, मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से कई कार्यालय इकाइयां बेचीं। कैलेडोनिया बिल्डिंग का स्वामित्व मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिससे मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।

इस एफआईआर में लगाए गए आरोप की जांच सीबीआई की उपरोक्त विस्तृत एफआईआर के साथ-साथ ईडी भी कर रही है.

ईडी की जांच से पता चला कि वधावन ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से मुंबई में अंधेरी ईस्ट के कलेडोनिया बिल्डिंग में स्थित मैक स्टार की एक व्यावसायिक संपत्ति को विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया, जो एक कंपनी है, जिसके मालिक स्वर्गीय सत्य पाल तलवार और धर्म पाल तलवार हैं, बिना किसी वास्तविक जानकारी के। मैक स्टार को भुगतान।

इस प्रकार, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बहुमत शेयरधारक (डीई शॉ ग्रुप जिसके पास 83.36 प्रतिशत शेयर हैं) की सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियों को अवैध रूप से बेचकर मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को धोखा दिया, जिससे उसे नुकसान हुआ। एजेंसी ने कहा, मैक स्टार। ईडी ने इससे पहले 244.36 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस मामले में कुल कुर्की अब 281.02 करोड़ रुपये हो गई है। (एएनआई)