ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एपकॉन क्रशर की 13.87 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक बैंक धोखाधड़ी मामले में एपकॉन क्रशर और उसके भागीदारों से संबंधित 13.87 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जांच एजेंसी ने बताया।

जांच एजेंसी के अनुसार, संपत्ति दो अचल संपत्तियों और पांच वाहनों के रूप में है, जिन्हें अपराध की आय से अर्जित किया गया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और धारा 13(2) r/w 13 के तहत एपॉन क्रशर्स और उसके भागीदारों के खिलाफ वर्ष 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक जांच शुरू की है। (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की।

"उक्त प्राथमिकी पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फर्म अपने भागीदारों के माध्यम से शिकायतकर्ता बैंक से नकली और जाली लेखापरीक्षित शेष के आधार पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में कामयाब रही। चादरें, "यह कहा।

ईडी ने आगे कहा कि पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को जाली बनाया और धोखाधड़ी से बैंक से क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए हाथ में स्टॉक और प्राप्तियों के आंकड़ों में हेरफेर किया।

"आगे, ऋण को भागीदारों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए और इसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था। भागीदारों ने नकद क्रेडिट खाते के माध्यम से फर्म के राजस्व को भी रूट नहीं किया और ब्याज देयता को पूरा नहीं किया। इसलिए, खाते को 2019 में एनपीए में बदल दिया गया था। इस मामले में अपराध की 100 प्रतिशत आय 13.87 करोड़ रुपये संलग्न की गई है।'

आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)