ईडी ने मृत राजस्थान के 'नारकोटिक्स डीलर', उसके परिवार के सदस्यों की 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निर्माण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में (स्वर्गीय) सुभाष दुदानी और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 4 करोड़ रुपये से अधिक की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थ मेथाक्वलोन टैबलेट की बिक्री भी शामिल है।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत सुभाष दुदानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय, जयपुर द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, सुभाष दुदानी ने अपने सहयोगियों के साथ एक अफ्रीकी ड्रग लॉर्ड (स्वर्गीय) रॉनी जॉनी स्मिथ के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट चलाया।

ईडी ने एक बयान में कहा, "उसने निर्यात की आड़ में अफ्रीकी देशों में मेथक्वलोन टैबलेट के निर्माण, परिवहन और अवैध तस्करी के लिए उदयपुर, कांडला और नागपुर में अलग-अलग इकाइयां स्थापित कीं।"

"पीएमएलए जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि सुभाष दुदानी और अन्य ने दुबई, हांगकांग में सीडीआर/डीवीडी निर्माण इकाई और अन्य व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना के साथ-साथ अवैध दवाओं की बिक्री के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की। , केन्या और लंदन या तो उसके नाम पर या उसके कर्मचारियों / सहयोगियों के नाम पर दवाओं की बिक्री से इस तरह की आय को कम करने के लिए सामने वाले व्यवसायों के रूप में, "यह जोड़ा।

विदेशों में, मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में इन दवाओं की अवैध बिक्री से अर्जित अपराध की आय को उसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में स्थापित विभिन्न कंपनियों में पेश किया गया था। इसके बाद, इन निधियों को उनके भारतीय एनआरई/एनआरओ खातों और उदयपुर और मुंबई में भारत में उनके सहयोगियों और कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में विभिन्न हवाला चैनलों के माध्यम से नकदी भी लाई गई थी।

यह पैसा, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके नाम पर और उनके सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले, 8,53,20,372 रुपये मूल्य की अठारह अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था और कुर्की की पुष्टि माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा की गई थी। सुभाष दुदानी और उनके परिवार के सदस्यों की मुंबई और राजस्थान में तीन और अचल संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 4.49 करोड़ रुपये है। (एएनआई)