अनुमानित 1000 करोड़ रुपये की शाइन सिटी धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यूपी से तीन को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मंगलवार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये के शाइन सिटी धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में ईडी की लखनऊ जोन इकाई ने आसिफ नसीम, ​​अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। आरोपियों को बाद में लखनऊ में पीएमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया , जहां उन्हें 16 अप्रैल तक सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया गया। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 250 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की , जिसमें उन्होंने लगभग भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया था। निवेश के नाम पर जनता से 800-1000 करोड़ रुपये वसूले और निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया और अंततः धोखाधड़ी करके जनता/निवेशकों को धोखा दिया।

ईडी की जांच में पता चला कि आसिफ नसीम, ​​अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव शाइन सिटी समूह की कंपनियों के मुख्य आरोपी और निदेशक हैं, जिन्होंने निवेशकों को लालच दिया, पैसा इकट्ठा किया और उन्हें धोखा दिया। एजेंसी की जांच से यह भी पता चला कि अपराध की आय उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य कंपनियों और उनके करीबी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। "आशिफ नसीम शाइन सिटी समूह की 20 कंपनियों में निदेशक हैं, जिन्हें अपराध से पैसा या आय प्राप्त हुई थी और इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था। अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव ने कंपनी किंग्स्टन बिल्ड के बैंक खाते में 22 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, कॉन प्राइवेट लिमिटेड ने अपराध की आय का इस्तेमाल जमीन और अन्य निजी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया। इस मामले में, इससे पहले ईडी ने पिछले साल 24 नवंबर को 18 परिसरों में तलाशी ली थी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी की अब तक की जांच में 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले में ईडी ने यह 5वीं बार कार्रवाई की है । इससे पहले ईडी ने शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद और उधव सिंह को गिरफ्तार किया था. सभी को ईडी की हिरासत दी गई और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। (एएनआई)