मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोझीकोड एयरपोर्ट से PFI सदस्य को ईडी ने किया गिरफ्तार

दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के कोझीकोड हवाई अड्डे से एक पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया है, जब वह "देश से भागने की कोशिश कर रहा था" क्योंकि एजेंसी ने "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों के लिए विदेशी धन जुटाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जांच की, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। शनिवार को। हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने 9 मार्च को मलप्पुरम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पेरुम्पडप्पू इकाई के एक मंडल अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक बीपी को उनके खिलाफ जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर कार्रवाई करते हुए रोका था।

एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि अगले दिन, एजेंसी ने उसे लखनऊ में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उसे ईडी की सात दिनों की हिरासत में भेज दिया। संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर में रज्जाक और अन्य से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी और "अपमानजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।"

ईडी ने रज्जाक पर "पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से और साथ ही देश के भीतर धन जुटाने" का आरोप लगाया है। पीएफआई ने गिरफ्तारी को "अवैध और गलत तरीके से प्रेरित" कहा है। "पूछताछ और जांच में सहयोग करने के लिए पांच दिनों तक ईडी के सामने पेश होने के बाद भी, अधिकारियों ने एलओसी को एक गुप्त मकसद से जारी किया और पूरा होने के बाद अपना एलओसी साफ़ नहीं किया। उसके खिलाफ जांच के संबंध में।"

पीएफआई के केरल प्रदेश अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर ने कहा, "उन्हें ईडी अधिकारी द्वारा जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बलि का बकरा बनाने के लिए गलत सूचना दी गई थी। ईडी का भ्रामक कार्य अत्यधिक निंदनीय है और ईडी के तौर-तरीकों पर प्रकाश डालता है।" एक बयान। दिसंबर के छापे के बाद, ईडी ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब्त किए गए दस्तावेज "केरल में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पीएफआई की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में संकेत देते हैं, जिसमें मुन्नार विला विस्टा परियोजना भी शामिल है, जिसे पीएफआई नेताओं द्वारा आय के शोधन के लिए बनाया जा रहा है। भारत और विदेशों में उत्पन्न अपराध।"

इसने कहा था, "अबू धाबी में एक बार और रेस्तरां सहित पीएफआई नेताओं द्वारा विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण निदेशालय (ईडी) के संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है।" इस्लामिक संगठन का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

ईडी देश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध, फरवरी, 2020 में हुए दिल्ली दंगों और कुछ अन्य मामलों में पीएफआई के कथित "वित्तीय लिंक" की जांच कर रहा है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2020 में एक दलित महिला के कथित सामूहिक बलात्कार और मौत के बाद "सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और दंगे भड़काने" के लिए कथित अवैध धन के संबंध में उनकी भूमिका एजेंसी की जांच के दायरे में है। ईडी ने इस मामले में पिछले साल फरवरी में लखनऊ की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.