ईडी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने गोवा चुनाव के लिए आप के फंड का 'प्रबंधन' किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में AAP के अभियान के लिए कथित तौर पर नकद धन का “प्रबंधन” किया था, आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा। सूत्रों ने बताया कि सिंह को 12 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था और अगले दिन यहां एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी द्वारा इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और कई शराब व्यवसायियों और अन्य को संघीय एजेंसी द्वारा पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंह को पहले भी इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।

ईडी ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से अदालत को सूचित किया है कि चनप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान के लिए नकद भुगतान का “प्रबंधन” किया था और उस राजनीतिक दल के साथ उसका “संबंध” था जो वर्तमान में दिल्ली पर शासन करता है।

एजेंसी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 'साउथ ग्रुप' - जिसमें कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, व्यवसायी सरथ चंद्र रेड्डी और अन्य शामिल हैं - ने आम आदमी पार्टी को प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के हिस्से के रूप में दिल्ली शराब बाजार में एक प्रमुख स्थान।

ईडी ने दावा किया है कि इन कथित रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया था। ईडी ने दावा किया है कि गोवा में सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, विधानसभा प्रबंधकों और अन्य लोगों को नकद भुगतान किया गया था जो AAP की चुनाव अभियान गतिविधियों में लगे हुए थे और इन लोगों ने एजेंसी को बताया कि इसे चनप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा "प्रबंधित" किया गया था। .

इसमें यह भी कहा गया है कि 'अंगड़िया' फर्म के एक कर्मचारी, जिसने कथित तौर पर अवैध रूप से नकद धनराशि स्थानांतरित की थी, ने गोवा में सिंह सहित कुछ लोगों को भारी मात्रा में नकदी वितरित करने की बात "स्वीकार" की थी, जो चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करते थे।

चेरियट प्रोडक्शंस वह कंपनी थी जिसे आप ने गोवा चुनाव अभियान के लिए नियुक्त किया था। कंपनी के निदेशक राजेश जोशी को पिछले साल ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंह ने अगस्त 2021-जनवरी 2022 के बीच 'अंगड़िया' कंपनी के कर्मचारी से 18 से अधिक बार में 17 करोड़ रुपये (कुल 17,38,14,500 रुपये) से अधिक एकत्र किए, और इसकी सीडीआर द्वारा "पुष्टि" भी की गई। मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड) विश्लेषण।

इसमें कहा गया है कि सिंह ने फरवरी 2022 में "आम आदमी पार्टी से वेतन प्राप्त किया" और विजस्पक कम्युनिकेशंस एंड पीआर लिमिटेड नामक कंपनी से भी वेतन प्राप्त किया, जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा, ईडी ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार AAP संचार प्रभारी विजय नायर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी OML (ओनली मच लाउडर) से भी धन प्राप्त हुआ था, और "ये तथ्य प्रथम दृष्टया आम आदमी पार्टी के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं"।

संबंधित घटनाक्रम में, केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा था। उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

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