ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम3एम समूह के निदेशक को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित रीयल्टी कंपनी एम3एम के एक निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि रूप कुमार बंसल को गुरुवार को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। 1 जून को, संघीय जांच एजेंसी ने M3M समूह और उसके निदेशकों के साथ-साथ एक अन्य रियल एस्टेट समूह IREO के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में छापे मारे।

इसने बाद में एक प्रेस बयान में आरोप लगाया कि M3M समूह के मालिक, नियंत्रक और प्रमोटर - बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति - छापे के दौरान जानबूझकर जांच से बचते रहे।

सूत्रों ने संकेत दिया कि बंसल सहित एम3एम के निदेशकों ने ईडी के मामले को रद्द करने और उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वे किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हैं।

एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने लग्जरी कारें जब्त की हैं। छापेमारी के दौरान 60 करोड़ रुपये की फेरारी, लेम्बोर्गिनी और बेंटले के साथ ही 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण भी शामिल हैं।

एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट करने, बेईमानी करने और गलत तरीके से लगाने के आरोप में IREO समूह की जांच कर रही है। बाद में यह पाया गया कि ''एम3एम समूह के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन किया गया''।

''एक लेन-देन में, M3M समूह को कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से IREO समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। लेन-देन को IREO की पुस्तकों में विकास अधिकारों के भुगतान के रूप में दिखाया गया था