ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में M3M के निदेशक रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एम3एम ग्रुप के प्रमोटर और निदेशक रूप कुमार बंसल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आईआरईओ ग्रुप पर की जा रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि निवेशकों/ग्राहकों के फंड को डायवर्ट/बेइमानी से निकालने/गबन करने के लिए और एम3एम ग्रुप।

ED ने IREO ग्रुप के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। बयान में कहा गया है कि ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के माध्यम से भी सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी।

इसके अलावा, बयान के अनुसार, ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि एक लेन-देन में, M3M समूह ने कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से IREO समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

लेन-देन को IREO की पुस्तकों में विकास अधिकारों के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था। भूमि का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था और इसका बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये था। M3M ग्रुप ने शुरुआत में 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर 5 शेल कंपनियों को उक्त भूमि के विकास अधिकार बेचे।

यह दावा किया गया था कि 5 कंपनियां असंबद्ध कंपनियां हैं। जांच से पता चला है कि 5 शेल कंपनियां M3M ग्रुप द्वारा संचालित की जाती थीं। बयान में कहा गया है कि इसके बाद 5 शेल कंपनियों ने तुरंत उसी जमीन के विकास अधिकार आईआरईओ समूह को लगभग 400 करोड़ रुपये में बेच दिए।

IREO ग्रुप से 400 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के बाद, 5 शेल कंपनियों ने उक्त राशि को कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से M3M ग्रुप को तुरंत स्थानांतरित कर दिया। बयान में आगे कहा गया है कि सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन एम3एम ग्रुप द्वारा इसके प्रमोटरों बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था।

IREO और M3M ने निवेशकों/ग्राहकों से संबंधित लगभग 400 करोड़ रुपये का गबन किया और अपराध की आय M3M समूह के पास रही जिसका उपयोग M3M द्वारा अन्य निवेशों/देयताओं का भुगतान करने के लिए किया गया। दूसरी ओर, IREO समूह ने भूमि को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को बट्टे खाते में डालना शुरू कर दिया। रूप कुमार बंसल ने उक्त लेन-देन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जांच के लिए रूप कुमार बंसल की हिरासत जरूरी हो गई थी। बयान में कहा गया है कि वह जांच से बच रहे हैं और कई मौकों पर ईडी द्वारा जारी समन का जवाब नहीं दे रहे हैं।

गिरफ्तारी के बाद, रूप कुमार बंसल को नामित विशेष पीएमएलए कोर्ट, पंचकुला के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने रूप कुमार बंसल की 7 दिनों की ईडी कस्टडी मंजूर की।

आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)