ED ने कतर बैंक ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में केरल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कतर के एक बैंक से लिए गए 61 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धन के कथित अवैध डायवर्जन से जुड़े मामले में धन शोधन के आरोप में केरल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इस्माइल चक्रथ को मंगलवार को हिरासत में लिया गया और कोझिकोड की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा ग्रैंड मार्ट ट्रेडिंग, कतर के व्यवसाय विकास के लिए उस देश में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से क्यूएआर (कतर रियाल) 30,643,204 (लगभग 61.3 करोड़ रुपये) ऋण का “भुगतान न करने” के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

ईडी ने दावा किया कि ऋण को “न तो चुकाया गया और न ही व्यवसाय विस्तार के लिए इस्तेमाल किया गया” और ऋणदाता (कतर बैंक) को ऋण की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई करने से वंचित करके “अवैध रूप से भारत में डायवर्ट” किया गया। एजेंसी के अनुसार, जांच में पाया गया कि ऋण निधि को भारत में “डायवर्ट” किया गया और केरल के वायनाड में “बेनामी” लेनदेन में निवेश किया गया। एजेंसी ने कहा, “2.02 करोड़ रुपये कथित तौर पर अचल संपत्ति की खरीद के प्रयास के लिए उपयोग किए गए थे, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह धन कथित विक्रेता के कब्जे में रहा। इन निधियों का उपयोग करके अर्जित संपत्ति और परिसंपत्तियाँ वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए उसके सहयोगी के नाम पर रखी गईं।” ईडी ने कहा कि उसने कुछ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जहाँ उन्होंने दावा किया है कि इस ऋण निधि की “काफी” राशि संपत्ति अधिग्रहण और निवेश के लिए “डायवर्ट” की गई थी और धन शोधन के अपराध में चक्रथ की संलिप्तता के बारे में भी बताया गया है।