अवैध सामान विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, ED ने 4 को किया गिरफ्तार

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सीबीआई अधिकारी के रूप में जालसाज द्वारा 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तमिलारसन कुप्पन (29), प्रकाश (26), अरविंदन I (23) और अजित (28) के रूप में हुई और 13 सितंबर को गिरफ्तारी की गई। ईडी के मुताबिक , चारों आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते खोलने में शामिल थे, जिसके जरिए साइबर घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) को लूटा गया। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने इन चारों आरोपियों को चार दिनों की ईडी हिरासत में दिया है। इसके अलावा ईडी ने फर्जी कंपनी साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज कर दी है। ईडी ने देशभर में विभिन्न राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें विशेष अपराध एवं साइबर अपराध पुलिस, जयपुर द्वारा 3 सितंबर को दर्ज एफआईआर संख्या 330 भी शामिल है।

एफआईआर नंबर 330 में पीड़ित को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह बॉम्बे कस्टम ऑफिस से कॉल कर रहा है। कॉल के दौरान पीड़ित को बताया गया कि पीड़ित के नाम से अवैध सामान विदेश भेजा जा रहा है। फिर पीड़ित को सुरक्षा के तौर पर 'फंड वैधीकरण' भुगतान करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित द्वारा कोई अवैध रूप से पैसा नहीं कमाया गया है। 'फंड वैधीकरण' की आड़ में जालसाजों द्वारा कॉल करने वाले द्वारा बताए गए तीन अलग-अलग खातों में तीन अलग-अलग किश्तों में कुल 2.16 करोड़ रुपये (लगभग) ट्रांसफर करने को कहा गया।

इसके बाद, एक व्यक्ति जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया, ने मोबाइल फोन पर पीड़ित से संपर्क किया। जालसाज लगातार दावा करता रहा कि वह सीबीआई अधिकारी है। इसके अलावा, पीड़ित को एक ऐसे व्यक्ति का कॉल आया जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का डीसीपी बताते हुए तथाकथित सीबीआई अधिकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा। तथाकथित सरकारी अधिकारियों के आग्रह पर, पीड़ित पर दबाव डाला गया और उसकी पूरी जीवन भर की बचत और निवेश की राशि, 1.5 करोड़ रुपये, हड़प ली गई। 2.16 करोड़ (लगभग) ईडी द्वारा त्वरित कार्रवाई के माध्यम से , 12 सितंबर को शेल कंपनी साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बंधन बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज कर दी गई है, जिसमें पीड़ित द्वारा आय स्थानांतरित की गई थी।

इन शेल कंपनियों के बैंक खातों में लेनदेन से संबंधित पूरी प्रक्रिया और गतिविधियां एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की गईं, जहां तमिलारसन, अजित, अरविंदन और प्रकाश चीनी घोटालेबाजों के साथ सदस्य थे। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक तमिलारसन बंधन बैंक में फ्रीज की गई 2.8 करोड़ रुपये की राशि को निकालने के लिए चीनी साइबर धोखाधड़ी करने वालों के संपर्क में था। ईडी के अनुसार , यह भी पता चला है कि तमिलारसन, अजित, प्रकाश और अरविंदन शेल कंपनियों के निगमन और इन शेल कंपनियों के बैंक खाते खोलने में सक्रिय रूप से शामिल थे तमिलारासन ने अजीत, प्रकाश और अरविंदन के साथ मिलकर एक गिरोह चलाया, जिसमें साइबर धोखाधड़ी करने वालों को फर्जी कंपनियों के गठन के लिए फर्जी निदेशक, पते और दस्तावेज जुटाने में मदद की गई और बैंक कर्मियों से संपर्क कर खाते खोले गए, जिनके जरिए साइबर धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय को सफेद किया गया। इससे पहले, ईडी ने 15 और 21 अगस्त को बेंगलुरु में शशि कुमार एम, सचिन एम, किरण एसके और चरण राज सी नामक चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अब तक विभिन्न परिसरों में 17 तलाशी ली गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच में अब तक साइबर घोटाले से उत्पन्न 28 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी की पहचान की गई है। (एएनआई)