डीजेबी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी की चार्जशीट में आरोप- "अपराध की आय AAP की चुनावी फंडिंग के लिए किया हस्तांतरित"

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अपराध की आय का एक हिस्सा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों द्वारा आम आदमी पार्टी की चुनावी फंडिंग के लिए हस्तांतरित किया गया था।

ईडी ने कहा है कि जांच जारी है. यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटरों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी ने सीबीआई के केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है.

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है, "आगे, जांच से पता चला कि अपराध की कार्यवाही (रिश्वत) में से 2,00,78,242 रुपये, जो कि जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा हासिल किए गए थे, उनके द्वारा तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से विभिन्न को हस्तांतरित किए गए थे।" दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित व्यक्ति।"

ईडी ने कहा, "जांच से यह भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी (आप) की चुनावी फंडिंग के लिए उक्त पीओसी का कुछ हिस्सा आगे स्थानांतरित कर दिया।"

ईडी ने कहा कि जांच अपराध की आय (पीओसी) के अंतिम उपयोग के संबंध में 2,00,78,242 रुपये की राशि के संबंध में है, जिसे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और आप की चुनावी फंडिंग के लिए विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा को अपराध की आय रु। सीए तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से 3.19 करोड़।

ईडी ने कहा कि 38 करोड़ रुपये के उक्त डीजेबी अनुबंध के संबंध में, कुल भुगतान में से रु। डीजेबी द्वारा 24,74,71,376 रुपये की धनराशि वितरित की गई। 10,62,22,694 का उपयोग अनुबंध के निष्पादन में नहीं किया गया था और या तो इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज और एलडब्ल्यूएस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बरकरार रखा गया था या अवैध संतुष्टि/रिश्वत के रूप में जगदीश कुमार अरोड़ा को भुगतान किया गया था और इसलिए यह धारा की शर्तों के तहत अपराध की आय है। पीएमएलए, 2002 के 2(1)(यू) के अनुसार इसे झूठे दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध देने की आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था। यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान विभव कुमार के आवास पर भी छापेमारी की गयी.

"इस प्रकार, जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर 3.19 करोड़ रुपये के पीओसी को छुपाने में शामिल थे। जगदीश कुमार अरोड़ा वास्तव में और जानबूझकर इसे अचल संपत्ति में निवेश करके 36,35,368 रुपये के पीओसी को छिपाने में शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है, ''अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि (28,60,250 रुपये) के साथ मिलकर संपत्ति बनाई गई।''

सुनवाई के दौरान समन पर तेजिंदर पाल सिंह कोर्ट में पेश हुए. अस्पताल में भर्ती होने के कारण देवेंदर मित्तल को आज के लिए छूट दे दी गई।

आरोपी तेजिंदर पाल सिंह और देवेंदर मित्तल ने जमानत याचिका दायर की है और अदालत द्वारा कल उस पर सुनवाई किए जाने की संभावना है। अन्य दो आरोपियों जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया। अदालत ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दस्तावेजों की जांच की तारीख 20 अप्रैल है.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता, एक ठेकेदार, एक सीए तेजिंदर पाल सिंह, एक पूर्व एनबीसीसी अधिकारी देवेंदर मित्तल के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। और एक फर्म जिसका नाम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इस मामले में ईडी ने पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. अन्य दो आरोपियों पर बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया है।

संज्ञान लेने के बाद विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने आरोपियों को समन जारी किया और न्यायिक हिरासत में चल रहे अरोड़ा और अग्रवाल आरोपियों का प्रोडक्शन वारंट जारी किया. विशेष न्यायाधीश सिंह ने कहा था, "इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध का संज्ञान, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, इस न्यायालय द्वारा लिया गया है। "

"तदनुसार, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (इसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से) जो कि एक कंपनी है, तजिंदर पाल सिंह और देवेंद्र कुमार मित्तल, जिन्हें वर्तमान मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, को बुलाया जाए और आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए। अग्रवाल, जो वर्तमान मामले में हिरासत में हैं, को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से उपरोक्त अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है,'' 3 अप्रैल को विशेष आदेश दिया गया।

"रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी व्यक्ति/कंपनी या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए गए हैं या जानबूझकर सहायता की गई है या आय के संबंध से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधियों में एक पक्ष रहे हैं या वास्तव में शामिल हैं। अपराध या उसके छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने का,'' अदालत ने कहा।