दिल्ली-एनसीआर
डिजिटल लोन-शार्क का भंडाफोड़ : 350 करोड़ रुपये चुराए, 1,977 लोगों को दिया धोखा
दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने 'कैश एडवांस' नामक एक धोखाधड़ी ऋण ऐप का उपयोग करके पूरे भारत में 1,977 से अधिक लोगों को 350 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) की एक टीम ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है। धोखाधड़ी के आरोप में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह भी आरोप लगाया गया है कि गिरोह के सदस्य संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में शामिल थे।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आईएफएसओ, प्रशांत पी गौतम ने कहा कि आरोपियों की पहचान मुस्तजाब गुलाम मोहम्मद नवीवाला (32) और अनीसभाई अशरफभाई विंची (51) के रूप में हुई है, दोनों गुजरात के मूल निवासी हैं, अशोक (36), बलवंत (39) और नितिन (24), सभी दिल्ली के निवासी और पश्चिम बंगाल के मूल निवासी गोकुल बिस्वास (53)।
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 15 डेबिट कार्ड बरामद किए। 24 वर्षीय नितिन इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वह पहले एक चाइनीज लोन ऐप कंपनी में काम करता था।
एक एप के खिलाफ 102 शिकायतें
डीसीपी प्रशांत पी गौतम के अनुसार, नई दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी जय गोयल नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि कुछ बदमाश रंगदारी में शामिल हैं और एक ऐप के माध्यम से तत्काल ऋण देने के बहाने पीएम को ब्लैकमेल करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) को खंगालने पर उन्हें एक ही ऐप के खिलाफ 102 शिकायतें मिलीं। डीसीपी ने कहा, "शुरुआती जांच के बाद, दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है।"
सब-इंस्पेक्टर (एसआई) सोनम जोशी के नेतृत्व में एक टीम ने कई बैंक खातों की छानबीन की और दिल्ली, सूरत, केरल और कोलकाता सहित देश भर की कंपनियों और प्रोपराइटरशिप के लिंक पाए। हालांकि, इन कंपनियों के निदेशकों का पता नहीं चल सका है। एक व्यापक विश्लेषण से आरोपियों का पता लगाने में मदद मिली और पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की।
धोखाधड़ी का काम करने का तरीका
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि गिरोह कैश एडवांस नामक एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अल्पावधि ऋण की पेशकश करता था। इस प्रक्रिया में, वे एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के चरण में अपने पीड़ितों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच पाएंगे। ऋण राशि को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करने के बाद, ऐप ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि करेगा। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति ऋण चुकाने में कामयाब भी हो जाता है, तो उससे और पैसे मांगे जाते हैं और अश्लील, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल किया जाता है।
पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियां पंजीकृत कीं और धोखाधड़ी के जरिए बैंक खाते खोले। दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, आरोपियों ने लोगों को 350 करोड़ रुपये की ठगी की है, जिसमें से 83 करोड़ रुपये में से 83 करोड़ रुपये सूक्ष्म ऋण के रूप में वितरित किए गए थे। आगे की जांच चल रही है।
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Kunti Dhruw
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