DHFL मामला: दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर छोटा शकील के सहयोगी की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी छोटा शकील के कथित सहयोगी अजय रमेश नवांदर की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा 34,615 करोड़ रुपये। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोमवार को कहा कि आरोपी अजय आर.नवंदर द्वारा एक नई जमानत याचिका दायर की गई है।

कोर्ट ने कहा, "आवेदन की एक प्रति जांच अधिकारी/सीबीआई को जवाब के लिए दी जाए। जवाब के लिए पेश करें, यदि कोई हो और 5 अगस्त को जमानत अर्जी पर विचार किया जाए।" नवांदर ने अधिवक्ता हेमंत शाह के माध्यम से कहा कि वह कभी भी डीएचएफएल या उसके प्रमोटरों के साथ किसी भी भूमिका में जुड़े नहीं थे। बयान में कहा गया है कि यह सीबीआई का मामला नहीं है कि आवेदक कभी भी क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में शामिल था।

जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने बैंकों से ली गई क्रेडिट सुविधाओं को छीन लिया था और राशि का एक छोटा हिस्सा कुछ पेंटिंग / मूर्तियां खरीदने पर भी खर्च किया गया था। इसमें कहा गया है कि इन चित्रों में से दो को आवेदक (नवंदर) के परिसर से बरामद किया गया है और यह आवेदक की नहीं है।

याचिका में आगे कहा गया है कि आवेदक कभी भी डीएचएफएल या उसके पूर्व प्रमोटरों से जुड़ा नहीं था और उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं था। यह भी जोड़ना उचित है कि खातों के एनपीए होने से पहले या बाद में आवेदक के पास एक पैसा भी नहीं आया है।

ऐसा कोई आरोप या आशंका नहीं है कि आवेदक के उड़ान में जोखिम है क्योंकि आवेदक को 9 जुलाई को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत गवाह के रूप में बुलाया गया था, जिसके लिए आवेदक ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण समय मांगा और उसके बाद जमानत याचिका में कहा गया है कि 13 जुलाई को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब वह जांच के लिए उपलब्ध थे।

सीबीआई के मुताबिक, पिछले हफ्ते नवांदर के परिसरों की तलाशी के दौरान और रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, कार्टियर, ओमेगा और हब्लोट माइकल कोर्स सहित करोड़ों रुपये की बड़ी संख्या में उबर-लक्जरी घड़ियां बरामद की गईं।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने लगभग 55 करोड़ रुपये (लगभग) की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं। डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज राजेश वधावन को भी हाल ही में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई की शिकायत पर मुंबई स्थित एक निजी (उधारकर्ता) कंपनी, उसके तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन निदेशक और एक निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों, अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ) और निजी व्यक्तियों के आरोपों पर कि आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को बैंकों से लिए गए ऋणों को छीनकर और उक्त निजी की पुस्तकों में हेराफेरी करके 34,615 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक की धोखाधड़ी की। उधारकर्ता) कंपनी और शेल कंपनियां / झूठी संस्थाएं बनाना, जिन्हें "बांद्रा बुक एंटिटीज" के रूप में जाना जाने लगा था।

यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कई फर्जी कंपनियां और फर्जी संस्थाएं (बांद्रा बुक इकाइयां) बनाई थीं और ऐसी फर्जी संस्थाओं को धन वितरित करके भारी धन का गबन किया था।

यह आगे आरोप लगाया गया था कि अन्य निजी लेखा परीक्षा लेखा संगठनों द्वारा किए गए अलग-अलग ऑडिट ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अभियुक्तों द्वारा धन के विचलन के कई उदाहरणों की पहचान की थी और खातों की किताबों को छलावरण और संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के लिए मिथ्याकरण किया था।

लेखापरीक्षा ने ऐसे कई उदाहरणों की भी पहचान की जहां ऐसी फर्जी संस्थाओं को बिना उचित परिश्रम और बिना प्रतिभूतियों के बड़े मूल्य के ऋण प्रदान किए गए थे। केवल ई-मेल संचार द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण के उदाहरण कथित तौर पर पाए गए थे, जिसके लिए उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी में कोई ऋण फाइल नहीं रखी गई थी।