दिल्ली में हुआ 347 Crore रूपया का जीएसटी घोटाला .
दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने 11 फर्मों से जुड़े ₹347 करोड़ के "फर्जी बिलिंग घोटाले" का खुलासा किया। घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "फर्में सर्कुलर ट्रेडिंग में लगी हुई थीं और करों से बचने के लिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए फर्जी बिल जारी कर रही थीं।"
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सुपर स्टील इंडिया के मालिक मयंक जैन को घोटाले के सरगनाओं में से एक माना जाता है। जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच के दौरान और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
दिल्ली राज्य जीएसटी विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने 11 फर्मों में फैले ₹347 करोड़ के "फर्जी जीएसटी बिलिंग घोटाले" का खुलासा किया।
फर्म माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना, "नकली या फुलाए हुए" चालान जारी करने में लगी हुई थीं। बयान में कहा गया है कि वे बेहिसाब लेनदेन का निपटान नकद में भी करते थे।
यह भी पाया गया कि 11 फर्मों में से कई एक व्यक्ति की थीं और कर कानूनों के तहत पता लगाने से बचने के लिए लंबी कर श्रृंखला बनाने के लिए स्थापित की जा सकती थीं, यह बयान में दावा किया गया था।
एक जटिल डेटा-संचालित जांच के माध्यम से, विभाग के जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि 11 फर्मों में से चार ने एक ही आईपी पते के साथ कंप्यूटर से टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, छह फर्मों के पास एक ही संपर्क नंबर था और चार एक ही ईमेल-आईडी का उपयोग कर रहे थे। बयान को।
बयान में कहा गया है कि विभाग के निरीक्षकों द्वारा किए गए एक गुप्त सत्यापन में, 11 में से कोई भी फर्म अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं पाई गई।
इसमें कहा गया है, "श्रृंखला में कुल कर चोरी 40 करोड़ रुपये के करीब होने की उम्मीद है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इन फर्मों के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डीलरों की और छानबीन की जाती है।"
बयान में कहा गया है कि जीएसटी विभाग इन "संदिग्ध" फर्मों की व्यावसायिक श्रृंखलाओं में अन्य फर्मों की भी जांच करेगा, जिनमें दिल्ली के बाहर भी शामिल हैं।
विभाग ने हाल ही में फर्जी आईटीसी मामलों का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए एक समर्पित 'फर्जी फर्म जांच' सेल की स्थापना की। इसमें कहा गया है कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा शुक्रवार को एक प्रमुख मोबाइल फोन आपूर्तिकर्ता से 2.5 करोड़ रुपये की कर चोरी का एक और मामला सामने आया और उसे बरामद किया गया।
