दिल्ली की महिला ने लगाया 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

दिल्ली: एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आईसीआईसीआई बैंक के एक अधिकारी द्वारा एक महिला ग्राहक से 16 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि मामला तब सामने आया जब महिला ने एक सप्ताह पहले आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान में कहा कि वह जांच के नतीजे आने तक 9.27 करोड़ रुपये की विवादित राशि को ग्रहणाधिकार के साथ महिला के खाते में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2016 में विदेश से लौटी महिला ने आरोप लगाया कि एक बैंक अधिकारी ने सावधि जमा (एफडी) योजना के बहाने उसके साथ धोखाधड़ी की। उसने पुलिस को बताया कि उसने 2019 से 2023 तक चार वर्षों के लिए 13.50 करोड़ रुपये जमा किए थे और उसे उम्मीद थी कि ब्याज के साथ यह बढ़कर 16.00 करोड़ रुपये हो जाएगा।

हालाँकि, जब उसने अपने खाते की जाँच की, तो उसने पाया कि सभी एफडी गायब हो गई थीं।

विशेष पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) एसएस यादव ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए कहा कि कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसने कभी धोखाधड़ी की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि उसे बैंक मैनेजर से अपनी जमा राशि की रसीदें मिली थीं। उसने यह भी दावा किया कि उसके मोबाइल फोन नंबर में हेरफेर किया गया था ताकि उसे निकासी के बारे में सूचनाएं न मिलें।

अधिकारी ने कहा कि टीमें सभी लेनदेन के सभी रिकॉर्ड और विवरण की जांच करेंगी और कथित धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह वाले लोगों से पूछताछ करेंगी।

सूत्रों ने कहा कि मुंबई में इसी तरह की धोखाधड़ी की घटना सामने आने के बाद पुलिस के ध्यान में आने वाला यह दूसरा धोखाधड़ी का मामला है।

आईसीआईसीआई बैंक ने बयान में कहा, "हमारे ग्राहक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और हम उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इस मामले में भी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक के वित्तीय हितों की रक्षा की जाए। दरअसल, हमने ग्राहक को बता दिया है कि हम जांच के नतीजे आने तक, 9.27 करोड़ रुपये की विवादित राशि (वह पहले ही 2.00 करोड़ रुपये की सावधि जमा भुना चुकी है) को ग्रहणाधिकार के साथ अपने खाते में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।"

"कुछ साल पहले खाते खोले जाने के बाद से बैंक लगातार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर लेनदेन विवरण भेज रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि ग्राहक पिछले तीन वर्षों में इन लेनदेन और अपने खाते में शेष राशि से अनजान होने का दावा करता है और उसने हाल ही में अपने खाते की शेष राशि में विसंगति देखी है। यह विसंगति ग्राहक को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भी देखनी चाहिए थी,'' इसमें कहा गया है।

बैंक ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को उसकी जानकारी के बिना बदल दिया गया।

"हालांकि, हमारे रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि दोनों परिवर्तनों के संबंध में सूचनाएं उसके मूल मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजी गई थीं, जो बैंक के साथ पंजीकृत थे। इसके अलावा, नया नंबर ग्राहक के स्वामित्व वाली कंपनी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध है।" बयान में कहा गया.

"इसके अलावा, एक पीड़ित पक्ष के रूप में, हमने मामले की गहन जांच के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है, जो देखने में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक प्रतीत होता है। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जांच के लिए ऑपरेशन, “यह जोड़ा गया।

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