Delhi 4.17 करोड़ रुपये के एमएलएम-पोंजी निवेश धोखाधड़ी में तीन गिरफ्तार
New Delhi नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फनटेस्टिक कैफे ब्रांड नाम के तहत 4.17 करोड़ रुपये की एमएलएम-पोंजी निवेश धोखाधड़ी करने के आरोप में डुवेरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर भुगतान में चूक करने और परिचालन बंद करने से पहले निवेशकों को सुनिश्चित मासिक रिटर्न, फ्रेंचाइजी आय और रेफरल कमीशन के वादे का लालच दिया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान भूप सिंह, गौरव वर्मा और संजीव शर्मा के रूप में की है, जो डुवेरा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशक हैं। ईओडब्ल्यू टीम द्वारा ट्रैक किए जाने के बाद उन्हें 29 जून को पूर्वी दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला संजय जगदीश और कई अन्य निवेशकों की शिकायत से उपजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल के माध्यम से गारंटीशुदा मासिक रिटर्न और रेफरल प्रोत्साहन का वादा करके लोगों को फनटेस्टिक कैफे फ्रेंचाइजी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निवेशकों से बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद, कंपनी ने भुगतान करना बंद कर दिया, अपने कार्यालय और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद कर दिए और निवेशकों के साथ सभी संचार बंद कर दिए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 21 के तहत ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में 22 मई, 2026 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने पाया कि फ्रेंचाइजी निवेश मॉडल कथित तौर पर पोंजी और एमएलएम योजना के रूप में संचालित होता था, जिसमें नए निवेशकों से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल वैध व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होने के बजाय पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया जाता था। पुलिस ने कहा कि 1,069 निवेशकों ने सामूहिक रूप से लगभग 4.17 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें से लगभग 2.88 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। 70 से अधिक निवेशक जांच में शामिल हुए हैं और बैंक विवरण, निवेश रसीदें, व्हाट्सएप चैट और प्रचार सामग्री जमा की है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं ने कहा कि यह आरोपों का समर्थन करता है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर अपने कार्यालयों और वेबसाइटों को बंद करके, निवेशकों को व्हाट्सएप समूहों से हटाकर और संचार काटकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की। अधिकारियों ने आरोपियों से जुड़े चार बैंक खातों से डेबिट फ्रीज कर दिया है और तीनों निदेशकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) खोले हैं।
