Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन को मिली जमानत

नई दिल्ली:New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी है। अरोड़ा को पिछले साल जून में 700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो समान राशि की जमानत पर जमानत दी।

इस मामले में अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर, Ahmed Mir, अधिवक्ता यश दत्त, अधिवक्ता कार्तिक वेणु, अधिवक्ता शाश्वत सरीन, अधिवक्ता अरियाना Advocate Ariana अहलूवालिया और अधिवक्ता वैभव सूरी ने पैरवी की। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस द्वारा 26 एफआईआर दर्ज की गईं; हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात)/420 (धोखाधड़ी)/467/471 आईपीसी के तहत कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरटेक लिमिटेड द्वारा एकत्र की गई राशि को संपत्तियों की खरीद के लिए उनके समूह की कंपनियों में भेज दिया गया था, जबकि कंपनी के पास जमीन का मूल्य बहुत कम था। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर, उनमें शामिल होकर और उन्हें संचालित करके संपत्ति अर्जित की है और अपराध की उक्त आय से अवैध/गलत लाभ कमाया है। यह कहा गया है कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध करने और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।