दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शनिवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया।

10 मार्च को भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था।

इससे पहले 24 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिन की रिमांड पर दे दिया था।

उन्हें रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में ईडी द्वारा दर्ज एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में गिरफ्तार किया गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर जपना एम सिंह को फोन किया और उनसे पैसे वसूले।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 24 फरवरी को कस्टोडियल रिमांड को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया और नोट किया कि अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और विभिन्न व्यक्तियों से साक्ष्य के आगे के रहस्योद्घाटन के साथ जिनके नाम सुकेश उनके बयान और अन्य की भूमिका का पता लगाएं चंद्रशेखर ने जेल के अंदर और जेल के बाहर सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने और जेल के अंदर से जबरन वसूली का रैकेट चलाने और अपराध की आय को भारत से बाहर स्थानांतरित करने में शामिल व्यक्तियों का खुलासा किया है।

ईडी ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभियुक्तों की हिरासत में पूछताछ से जांच एजेंसी को धन शोधन का पता लगाने और उसकी पहचान करने में मदद मिलेगी। इसलिए, तत्काल मामले को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए मामले की प्रभावी जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

ईडी ने अदालत में कहा कि जबरन वसूली और अपराध की कार्यवाही में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ उसकी मिलीभगत और ऐसे अन्य सह-आरोपियों के साथ अपनाई गई कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

इससे पहले ईडी ने प्रस्तुत किया था कि भौतिक साक्ष्य और विश्वास करने के कारण हैं कि उक्त अभियुक्त पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है, अभियुक्त अपराध की कार्यवाही के शोधन में शामिल है और किया गया है अपराध की आय को बेदाग के रूप में पेश करने में शामिल है।

अभियुक्त सुकेश चंद्रशेखर जानबूझकर सबूत छुपा रहा है और सबूत नहीं दे रहा है और इस तरह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी ने अदालत में कहा कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से हिरासत में पूछताछ अपराध की आय के पैसे के निशान को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

कथित प्राथमिकी मालविंदर सिंह की पत्नी जपना एम सिंह द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खुद को सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करने और उसके बाद 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर जपना सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जो न्यायिक हिरासत में हैं रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी। चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए पिछले साल सितंबर में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और कई अन्य लोगों के नाम सामने आए थे. (एएनआई)