Delhi पुलिस के जाल में फंसे 2 साइबर जालसाज
Delhi दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग साइबर फ्रॉड केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम भी शामिल है, जिसमें एक NRI महिला से 30 लाख रुपये ठगे गए थे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान अर्जुन सिंह और वरुण के तौर पर हुई है। जांच में एक बड़े नेटवर्क का पता चला है जो कई राज्यों में लेयर्ड म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, जिससे गैर-कानूनी तरीके से कई करोड़ रुपये का फंड बनाया गया।
पहले मामले में, भारतीय मूल की एक US नागरिक को दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद टारगेट किया गया। 6 दिसंबर को, उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सैन फ्रांसिस्को एम्बेसी का अधिकारी बताया और दावा किया कि पीड़ित को यूनाइटेड स्टेट्स में दोबारा एंट्री करने के लिए नॉन-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसके बाद महिला को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारियों के तौर पर पहचाने जाने वाले लोगों से जोड़ा गया और उसे पुलिस यूनिफॉर्म पहने फ्रॉड करने वालों के साथ बार-बार वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उसे कथित तौर पर धमकाया गया और म्यूल बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।
शिकायत के बाद, क्राइम ब्रांच में केस दर्ज किया गया। जांच करने वालों ने पाया कि धोखाधड़ी की रकम पहले पंजाब में एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जमा की गई और फिर अलग-अलग राज्यों से निकालने से पहले कई अकाउंट में ट्रांसफर की गई। मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी के बाद वरुण को गिरफ्तार किया गया, जो पहले लेयर के बेनिफिशियरी अकाउंट का पार्टनर और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी था। पुलिस ने तलाशी के दौरान 38 ATM कार्ड, 51 चेक बुक, कई मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 2.45 लाख रुपये कैश और एक SUV जब्त की।
एक अलग मामले में, दिल्ली के एक निवासी से कथित तौर पर एक फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 31.45 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित को ज्यादा रिटर्न का वादा किया गया और एक WhatsApp ग्रुप में फंसाया गया। उसे एक नकली ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए मनाया गया, जिसका इस्तेमाल करके उसने छह बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। बाद में ग्रुप गायब हो गया और ट्रेडिंग एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। एक केस दर्ज किया गया और जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पैसे को लेयर करने और फंड को लॉन्ड्र करने के लिए कई म्यूल अकाउंट के जरिए भेजा गया था। टेक्निकल सर्विलांस और बैंक ट्रांज़ैक्शन की जांच के आधार पर, पंजाब और गुजरात में छापे मारे गए, जिससे गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वह म्यूल अकाउंट्स की पहली और दूसरी लेयर को मैनेज करता था। उसके दो साथी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
