Delhi पुलिस ने 22.7 लाख रुपये के साइबर स्कैम का भंडाफोड़ किया

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 22.7 लाख रुपये के साइबर स्कैम का भंडाफोड़ किया और हरियाणा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप गैंग को पकड़ा गया।

शाहदरा जिला पुलिस, दिल्ली के अनुसार, 13 नवंबर को शिकायतकर्ता अमिता गर्ग ने 22,70,000 रुपये के साइबर फ्रॉड के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें "स्टैन चार्ट डायलॉग फोरम L7" नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। इस ग्रुप में पांच एडमिन थे जो नियमित रूप से डीमैट शेयरों और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते थे। ग्रुप के एडमिन में से एक, जिसकी पहचान यालिनी गुना के रूप में हुई, ने 'SCIIHNW' नाम के अपने एप्लिकेशन के ज़रिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि इससे फायदेमंद शेयर मिलेंगे। शिकायतकर्ता ने ग्रुप में शेयर किए गए लिंक के ज़रिए एप्लिकेशन इंस्टॉल किया। शुरुआत में, उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर 11 ट्रांजैक्शन के ज़रिए लगभग 2,70,000 रुपये इन्वेस्ट किए। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो आरोपियों ने कई शर्तें लगाईं और उन पर और पैसे इन्वेस्ट करने का दबाव डाला।

इस तरह, शिकायतकर्ता ने कुल 22,70,000 रुपये इन्वेस्ट किए। पैसे मिलने के बाद, आरोपियों ने उन्हें एप्लिकेशन पर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और 13 नवंबर को उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, PS साइबर शाहदरा, दिल्ली में सेक्शन 318(4)/340 BNS के तहत एक ई-FIR नंबर 29/2025 दर्ज की गई और मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा को सौंपा गया। मामले को सुलझाने के लिए, इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा, हेड कांस्टेबल जावेद, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल नरेंद्र की एक टीम बनाई गई। इस टीम का नेतृत्व SHO PS साइबर विजय कुमार ने ACP ऑपरेशंस मोहिंदर सिंह की देखरेख में किया। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता से उन बैंक खातों की डिटेल्स ली गईं जिनके ज़रिए ट्रांजैक्शन किए गए थे। NCRP पोर्टल पर ट्रांजैक्शन ट्रेल की जांच करने के बाद, पता चला कि पैसा दो ट्रांजैक्शन के ज़रिए एक बैंक खाते में जमा किया गया था। खाताधारक की पहचान हरियाणा के हिसार के रहने वाले समीर के रूप में हुई।

मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) प्राप्त किए गए, जिससे स्कैम में इस्तेमाल किए जा रहे अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबरों की संलिप्तता का पता चला। 10 दिसंबर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी टीम के साथ हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां संदिग्धों की पहचान समीर और देव सिंह के रूप में हुई। स्कैम में उनकी भूमिका कन्फर्म होने के बाद, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे अच्छी तरह पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, समीर ने बताया कि उसने अलग-अलग बैंकों में पांच से छह बैंक अकाउंट खोले थे और उन्हें देव सिंह को सौंप दिया था। इसके बदले में उसे हर अकाउंट के लिए 4,000 रुपये मिले थे। उनके पास से दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड बरामद किए गए। बरामद सामान को सीजर मेमो के ज़रिए ज़ब्त कर लिया गया। बाद में दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि धोखेबाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp या Telegram के ज़रिए पीड़ितों से संपर्क करते थे, और खुद को एक्सपर्ट ट्रेडर या फाइनेंशियल एडवाइज़र बताते थे। वे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से गारंटीड ज़्यादा रिटर्न का वादा करते थे।

शुरुआत में, आरोपियों ने पीड़ितों से थोड़ी रकम इन्वेस्ट करने को कहा और उनका भरोसा जीतने के लिए नकली प्रॉफिट दिखाए या कुछ पैसे वापस भी कर दिए। एक बार भरोसा जम जाने के बाद, पीड़ितों को ज़्यादा प्रॉफिट के वादे के साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी किया गया। जब बड़ी रकम इन्वेस्ट हो जाती थी, तो पीड़ितों को या तो भारी नुकसान दिखाया जाता था या उन्हें बताया जाता था कि टैक्स या कंप्लायंस की दिक्कतों के कारण उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। जब धोखेबाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल लेते थे, तो वे जवाब देना बंद कर देते थे या पीड़ितों को ब्लॉक कर देते थे। जब धोखेबाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तो वे जवाब देना बंद कर देते हैं या पीड़ित को ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत सारे बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती थी। इसलिए वे लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे बैंक अकाउंट खुलवाते थे या उनका एक्सेस अपने पास ले लेते थे।