Delhi पुलिस ने 1.6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड पकड़ा, 3 गिरफ्तार

Delhi दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने पूरे देश में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसमें कथित तौर पर नकली कंपनियों और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए पीड़ितों से करोड़ों की ठगी की गई थी, एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शेल फर्म के डायरेक्टर और फतेहाबाद, आगरा के रहने वाले सुनील कुमार और ठाणे, महाराष्ट्र के रहने वाले विशाल चौरे और उनकी पत्नी शामिल हैं, जो कथित तौर पर एक दूसरी फर्जी कंपनी से जुड़े हैं। पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारियां बल्लभगढ़ (हरियाणा) और ठाणे (महाराष्ट्र) में मिलकर की गई छापेमारी के दौरान की गईं, जिससे GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन की आड़ में चल रहे एक मल्टी-लेयर्ड रैकेट का पता चला।

इस सिंडिकेट पर आरोप है कि यह ऑनलाइन फाइनेंशियल जाल, नकली प्री-IPO स्कीम और धोखाधड़ी वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाकर कई राज्यों में लोगों को ठग रहा था। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जांच एक आदमी की शिकायत से शुरू हुई, जिसने सोशल मीडिया पर मिली एक महिला के झांसे में आकर 1.6 करोड़ रुपये गंवा दिए। महिला ने उसे स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड नाम के एक नकली UK-बेस्ड प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। पुलिस ने बताया कि एक डिटेल्ड फाइनेंशियल ट्रेल से जांच करने वालों को दो नकली कंपनियों का पता चला। ऑफिसर ने बताया कि GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कम से कम 13 NCRP शिकायतों का पता चला, जिनमें 88.40 लाख रुपये शामिल थे, जबकि उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन से जुड़ी 45 शिकायतें, जिनमें 22 लाख रुपये शामिल थे, जांच के दौरान सामने आईं।

पुलिस के मुताबिक, शिकायत करने वाले के पैसे में से 15 लाख रुपये GTR इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में और दूसरे 11 लाख रुपये उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के अकाउंट में मिले, जिसे ठाणे के रहने वाले विशाल चौरे और उनकी पत्नी मिलकर चलाते थे। अधिकारियों ने बताया कि कपल ने कथित तौर पर फर्जी फाउंडेशन के जरिए साइबर फ्रॉड से होने वाली कमाई को हैंडल किया। जांच के दौरान पता चला कि GTR इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर सुनील कुमार ने ईस्ट दिल्ली के शकरपुर में एक नकली ऑफिस बनाया था, और नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कंपनी को एक असली इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के तौर पर दिखाया था। पुलिस ने कहा कि फ्रॉड का पैसा लेने और उसे आगे भेजने के लिए एक करंट अकाउंट खोला गया था, और कहा जाता है कि कुमार ने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स का कंट्रोल अपने साथियों को दे दिया था। पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों की पहचान करने, और फाइनेंशियल ट्रेल्स को ट्रैक करने और और फ्रॉड का पैसा रिकवर करने के लिए आगे की जांच चल रही है।